PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Publicat de adinaiftime, 28 septembrie 2017, 17:15

Poliţiştii din Vâlcea efectuează trei percheziții într-un dosar penal în care sunt cercetați 2 cetățeni chinezi care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 50.000 de euro bugetului de stat, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 28 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea efectuează trei percheziţii, în municipiul Râmnicu Vâlcea, la reședința a doi cetățeni chinezi și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale, administrată de aceștia.

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2016, cei doi cetățeni străini ar fi înregistrat mai multe documente contabile fictive în contabilitatea societății pe care o administrează, care are ca obiect comercializarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 52.000 de euro.

În urma perchezițiilor, până în acest moment, au fost ridicate mai multe documente contabile cu valoare probatorie.

Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Procurorii DNA Suceava au dispus trimiterea în judecată a 35 de persoane

Publicat de Stefania Grigore, 15 iulie 2014, 14:01

Majoritatea inspectori şi subofiţeri, printre care şi şeful Sectorului de Poliţie de Frontieră Siret, Nelu Fediuc, care au creat, în urma activităţii infracţionale de contrabandă cu ţigări, un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 1,6 milioane lei.

Potrivit DNA, în perioada august 2008 – martie 2009 a fost iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, condus de Dumitru Horga , preot în localitatea Cândeşti, judeţul Botoşani, la care au aderat pe parcurs şi alte persoane, activitatea acestui grup fiind sprijinită de către Nelu Fediuc.

Persoanele care tranzitau frontiera reveneau în România cu importante cantităţi de ţigări, ce au fost revândute cu precădere unor distribuitori din judeţele Botoşani şi Suceava.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.