Un bărbat în vârstă de 38 de ani şi o femeie în vârstă de 45 de ani au fost reţinuţi miercuri, 2 noiembrie, de poliţiştii sătmăreni, în urma percheziţiilor domiciliare efectuate în scopul combaterii contrabandei cu ţigări.
Acţiunea poliţiştilor a avut loc în cadrul cercetărilor pe care le efectuează într-un dosar penal privind implicarea a patru persoane din Satu Mare în contrabandă cu ţigări, respectiv colectarea, deţinerea, preluarea, depozitarea şi predarea acestora pentru vânzare.
În urma activităților desfășurate, la sediul IJP au fost conduse trei persoane pentru audieri, iar faţă de două dintre acestea a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.
52 de percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de contrabandă cu ţigări au fost efectuate miercuri dimineaţă în judeţele Botoşani şi Iaşi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Botoşani, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătorie, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ, Cătălina Federciuc.
Potrivit acesteia, 48 de percheziţii au avut loc pe raza judeţului Botoşani, iar alte patru în judeţul Iaşi.
Activităţile se desfăşoară cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Botoşani, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani.
Un bărbat în vârstă de 82 de ani, din comuna Catane, județul Dolj, a fost prins miercuri, de polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Rast împreună cu polițiști din cadrul Postului de Poliție Catane și Bistreţ, în timp ce transporta cu un microbuz 12.000 de ţigarete (600 de pachete) fără timbru de marcaj fiscal.
Întreaga cantitate de țigarete a fost confiscată și dusă la sediul Secției 8 Poliție Rurală Rast în vederea continuării cercetărilor. Pe numele bărbatului de 82 de ani, Constantin T., a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.
A fost a doua oară în decurs de o lună când doljeanul a fost descoperit în timp ce transporta pachete de țigări netimbrate. Data trecută, polițiștii au confiscat de la bătrân 800 de pachete de țigări netimbrate.
În această dimineaţă, poliţiştii din Călăraşi și cei ai Direcției Operațiuni Speciale efectuează 34 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi deţinut ilegal produse accizabile. 13 mandate de aducere vor fi puse în executare.
La data de 29 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române efectuează 34 de percheziţii domiciliare în judeţele Călăraşi, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.
Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat.
Din cercetări a reieșit că, începând din anul 2016, membrii reţelei ar fi desfăşurat ilegal activităţi de preluare, desfacere, deţinere, depozitare şi vânzarea de ţigarete şi de tutun mărunţit, prelucrat cu ajutorul unor instalaţii artizanale. Ulterior, produsele accizabile ar fi fost comercializate de membrii reţelei pe raza judeţului Călăraşi sau în judeţele limitrofe.
Poliţiştii vor pune în aplicare 13 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cauză, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa.
Șase persoane au fost arestate preventiv, iar alte trei au fost plasate în arest la domiciliu, printr-o hotărâre adoptată joi seara de Tribunalul Botoșani, în urma acțiunilor de miercuri care au vizat destructurarea a două grupuri infracționale organizate specializate în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și trecerea frauduloasă a frontierei de stat.
Hotărârea nu este definitivă.
Procurorii Biroul Teritorial Botoșani al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au solicitat instanței arestare a 21 de persoane, însă, potrivit portalului instanțelor de judecată portal.just.ro, judecătorii Tribunalului Botoșani au admis în parte propunerea, dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile a șase persoane și plasarea în arest la domiciliu a altor trei. Totodată, magistrații au disjuns cauza, urmând să se pronunțe pe 28 martie în cazul altor patru contrabandiști.
Persoanele față de care au fost dispuse măsuri preventive făceau parte din două grupuri de contrabandiști care ar fi introdus ilegal în România, din Republica Moldova, aproape 100.000 de pachete de țigări, producând statului un prejudiciu de aproape un milion de lei.
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2014, pe raza județului Botoșani s-au constituit mai multe grupuri infracționale organizate formate din mai mulți membri care s-au asociat în baza unor înțelegeri prealabile în vederea obținerii unor profituri ilicite, prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă, desfășurând în mod repetat activități de introducere în România, colectare, deținere, transport, preluare, depozitare, predare și vânzare a țigărilor de proveniență Republica Moldova, cunoscând că acestea provin din contrabandă.
Între aceste grupări s-au dezvoltat relații de cooperare prin intermediul unora dintre membri care, pentru maximizarea profiturilor ilicite obținute, au acționat în cadrul a două grupuri infracționale.
Procurorii DIICOT susțin că „membrii grupurilor ar fi aprovizionat în permanență piața neagră cu produse accizabile, introduse în România prin acte de contrabandă, dezvoltând o adevărată economie subterană prin numărul de persoane implicate în activitatea de vânzare a țigaretelor, cantitățile rulate și frecvența livrărilor de țigarete”.
„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că cele două grupuri infracționale au acționat în zona de nord-est a județului Botoșani, la frontiera cu Republica Moldova, țigările de contrabandă fiind introduse în România de către palierul moldovenesc al grupărilor, prin zona de frontieră adiacentă localităților Rediu — Rădăuți-Prut — Cotu Miculinți, de unde erau preluate, transportate, depozitate și comercializate de către membrii grupurilor infracționale pe piața neagră din județul Botoșani. Din investigații a reieșit că membrii grupărilor ar fi traficat, în total, peste 93.000 de pachete de țigări de contrabandă, provenite din Republica Moldova, cauzându-se astfel un prejudiciu de aproximativ 960.000 de lei”, se arată în comunicatul DIICOT.
În acest dosar, procurorii DIICOT au efectuat miercuri 40 de percheziții domiciliare la locuințele celor 38 de suspecți.
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
Cookie-urile strict necesare
Cookie-urile strict necesar trebuie să fie activate tot timpul, astfel îți putem salva preferințele pentru setările cookie-urilor.
Dacă dezactivezi aceste cookie-uri, nu vom putea să-ți salvăm preferințele. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când vizitezi acest site va trebui să activezi sau să dezactivezi cookie-urile din nou.
