Percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Publicat de Andrei Cretoiu, 29 aprilie 2015, 09:45
Poliţiştii efectuează şapte percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Iaşi şi Prahova şi pun în aplicare patru mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi fantomă, înregistrau operaţiuni fictive cu produse petroliere, închirieri de utilaje şi prestări servicii, în scopul deducerii ilicite de TVA.
Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 3.600.000 de lei, relevă sursa citată.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3.
Acţiunea are loc sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi beneficiază de suportul de specialitate al DOS – IGPR
