Maria Grapini i-a scris comisarului Oettinger: “Găsiți, domnule comisar, surse! Nu tăiați fondurile care țin Europa unită!”

Publicat de Camelia Teodosiu, 5 iunie 2018, 13:07

Tema Cadrului Financiar Multianual suscită interesul maxim al Parlamentului European, al statelor membre în bloc, pentru că amenințarea repartizării, de fapt a tăierii fondurilor europene, este una majoră. După ieșirea Marii Britanii din UE, spiritele s-au încins, statele mari au luat obișnuita poziție de forță, iar statele mici, est-europene, au ajuns în fața pericolului real de-a primi bani mai puțini.

Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a intervenit frecvent, în această perioadă de tensiune financiară, a pledat, ca întotdeauna, cauza României și a cerut renunțarea la ideea tăierii fondurilor. Într-o intervenție scrisă, adresată, în urmă cu câteva zile, comisarului european Günther H. Oettinger, chiar după prezentarea noului Cadru Financiar Multianual, umanista a sancționat și poziționarea total opusă a Comisiei Europene față de PE.

“Ne-ați prezentat poziția Comisiei privind noul Cadru Financiar Multianual, care este într-un conflict major cu poziția majorității din Parlamentul European!
Ne-ați spus nonșalant că ați făcut ce trebuie, tăind fonduri din coeziune, din Politica Agricolă Comună și din Fondul Social European! Cum să faceți ce trebuie, când cele trei fonduri sunt pilonii de dezvoltare ai UE, de competitivitate și unitate?
Ați spus că nu sunt suficienți bani pentru că pleacă Marea Britanie, dar nu ați vorbit nimic despre noi măsuri prin care ați putea aduce bani la buget din evaziunea fiscală enormă, din pierderile imense rezultate din evaziunea pe TVA transfrontalier, din neimpozitarea profiturilor obținute în zone neimpozitate!
Avem nevoie de subvenții pentru agricultori! Încă avem diferențe la subventii, mai mici în Est decât în Vest, și trebuie să le egalăm!
Avem nevoie de fonduri de coeziune pentru că avem, încă, disparități regionale privind calitatea vieții! Găsiți, domnule comisar, surse! Nu tăiați fondurile care țin Europa unită!”, a punctat ferm europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini.

Agenda Parlamentului European, 26 februarie – 4 martie 2018

Publicat de Camelia Teodosiu, 26 februarie 2018, 15:54 / actualizat: 1 martie 2018, 17:15

Săptămâna aceasta, în perioada 26 februarie – 4 martie, principalele teme din agenda Parlamentului European, sunt:

Summit UE. Deputații europeni vor dezbate rezultatul ședinței informale a șefilor de stat sau de guvern din 23 februarie, unde se vor concentra asupra procesului Spitzenkandidaten (candidat cap de listă), asupra componenței Parlamentului după alegerile din 2019 și asupra bugetului pe termen lung al UE după 2020. (Miercuri)

Polonia / articolul 7. Parlamentul va sprijini solicitarea Comisiei Europene adresată guvernelor UE de a stabili dacă Polonia este în pericol clar de încălcarea gravă a valorilor UE. Deputații europeni vor avea posibilitatea de a-și exprima preocupările legate de statul de drept în Polonia, separaţia puterilor, independența sistemului judiciar și drepturile fundamentale. O rezoluție privind decizia Comisiei de a declanșa articolul 7 alineatul (1) din Tratatul UE va fi supusă la vot joi.

Miere și albine. Deputații europeni vor dezbate miercuri modalități de a proteja mai bine sănătatea albinelor, de a intensifica lupta împotriva falsificării mierii, de a spori sprijinul pentru apicultorii din UE și de a promova beneficiile consumului de miere în UE. O rezoluție va fi supusă la vot joi.

Evaziune fiscală. În încercarea de a combate planificarea fiscală transfrontalieră agresivă, după cum reiese din documentele Panama și Paradise Papers, Parlamentul va dezbate și va vota o lege care va impune furnizorilor de servicii care ajută firmele și persoanele fizice să evite impozitarea prin sisteme transfrontaliere complexe, să raporteze automat aceste sisteme autorităților. (Joi)

Comitetul special pentru taxe. Într-un răspuns la dezvăluirile privind Paradise Papers și la lucrările comisiei parlamentare PANA, deputații europeni vor vota cu privire la înființarea unei comisii speciale care să examineze criminalitatea financiară și evaziunea fiscală. (Joi)

Comisii

Pachetul de legi privind deșeurile. Acordul cu Consiliul de Miniștri privind legislația care stabilește obiective mai ambițioase de reciclare a deșeurilor municipale și deșeurilor de ambalaje și reducerea depozitării va fi supus la vot în cadrul Comisiei pentru mediu. Dosarele fac parte din așa-numitul pachet pentru „economia circulară”. (Marţi)

Dialog monetar cu Mario Draghi. În după-amiaza de luni, Comisia pentru afaceri economice și monetare va discuta despre ultimele evoluții din economia europeană cu Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene.

Vot privind numirea lui Luis de Guindos. Comisia pentru afaceri economice și monetare va organiza un schimb de opinii cu Luis de Guindos, candidat la funcția de vicepreședinte al BCE, luni după-amiază. Un vot privind numirea sa va avea loc marți.

Jurnalul Președintelui. Miercuri, la prânz, președintele Tajani va semna legislația privind geoblocarea cu ministrul bulgar Lilyana Pavlova (zona de presă PHS, etajul 9). La ora 17.00 (ora României), va semna Memorandumul de înțelegere EP-UNWTO (Organizația Mondială a Turismului) împreună cu  Secretarul General al UNWTO, Zurab Pololikashvili, înainte de a vorbi la deschiderea Zilei Parlamentare a Turismului UE-China la ora 17.40 (ora României).

COTAR: Zeci de mii de transportatori vor protesta miercuri în București și în marile orașe

Publicat de adinaiftime, 11 decembrie 2017, 23:30

Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, în București și în marile orașe din țară, împotriva pirateriei și evaziunii fiscale, avertizând că vor veni în Capitală pe 20 decembrie, dacă nimic nu se va schimba în urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Astfel, între orele 9:00 — 20:00, până la 5.000 de transportatori vor protesta în fața Guvernului, iar alți peste 30.000 în toate marile orașe din țară, precum Timișoara, Arad, Iași, Brașov, Bacău, Craiova sau Constanța.

„Transporturile rutiere aduc anual 4,7% din PIB, dar autoritățile statului tolerează pirateria, astfel încât România să piardă încă 4,7% din PIB, numărul celor care fac piraterie fiind aproape egal cu cel al transportatorilor autorizați. În curând, România va pierde și procentul de 4,7% din PIB adus de transportatorii autorizați, din cauza concurenței neloiale și a pirateriei tolerate de autorități în ultimii șapte ani, pentru că cei care respectă legea vor da faliment. Nu înțelegem cum pregătește Guvernul OUG pentru a-i condamna penal pe cei care nu plătesc taxele și impozitele, din moment ce în România vorbim deja despre fenomenul numit ‘uberizare’ — fenomen tolerat și susținut de Guvern prin lipsa oricăror acțiuni care l-ar putea opri”, se arată în comunicat.

Reprezentanții COTAR susțin că acest fenomen nu se referă exclusiv la firma Uber, ci la toate afacerile neautorizate care se ascund în spatele unor platforme digitale.

„Deși pretinde că vrea să oprească evaziunea și frauda fiscală, același Guvern nu e capabil să dea o OUG care să elimine sintagama ‘în mod repetat’ din legea 38/2003? Guvernul nu e în stare să elimine concurența neloială din transporturile rutiere, nu e în stare să elimine fraudarea bugetului național de către politicienii care au făcut-o posibilă și care o susțin, acei oameni politici care vor de fapt haos în transportul de persoane, pentru ca prin interpuși sau prin membrii propriilor familii să facă ce vor în această țară — de exemplu, fostul președinte ANAF și familia lui”, se mai arată în comunicat.

În România sunt peste 110.000 de transportatori, însemnând cei care fac transport în regim de taxi și închiriere, precum și cei care au investit în transporturile de persoane care au curse regulate.

„Domnule prim-ministru, nu cerem bani, nu cerem facilități fiscale, cerem o simplă reglementare. A devenit deja penibilă situația în care ne puneți, prin tăcerea domniei voastre! Dacă nici în urma protestului care se va desfășura miercuri, 13 decembrie, nu se va schimba nimic în atitudinea Guvernului față de piraterie, evaziunea fiscală, frauda și concurența neloială din transporturi, pe 20 decembrie 2017, din toată țara se vor deplasa coloane de mașini către București, pentru un miting în fața Guvernului, în vederea respectării legislației în vigoare”, se mai arată în comunicat.

Vânzarea oului din coteț nu reprezintă evaziune fiscală

Publicat de adinaiftime, 10 octombrie 2017, 18:40

Este opinia directorului executiv al Direcției Agricole Mureș, Ioan Rus, care a declarat că în cadrul agriculturii de subzistență, practicată frecvent în zonele rurale, un asemenea comerț este inevitabil:

”Nu o vedem evaziune fiscală, fiindcă ea este singura formă de existență, când ne legăm de 3 sau 5 ouă vândute pe zi, după care o băbuță își ia o pâine. Cu siguranță 5 lei contează mult pentru o asemenea familie.”

Zilele trecute deputatul Varujan Vosganian a declarat public că fiecare ou mâncat de la găina din curte „văduvește” bugetul de cincizeci de bani.

El afirmă că acel oul vândut va aduce bugetului TVA, impozit pe profit și pe dividende, impozit pe salarii și contribuții la asigurările sociale.

Astfel, înclinația românului spre autoconsum ar costa în fiecare an veniturile bugetare românești multe miliarde de lei.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de două milioane de lei

Publicat de adinaiftime, 3 octombrie 2017, 17:00

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare astăzi şase mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Neamţ şi Iaşi şi două mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor şi transporturilor rutiere de mărfuri, informează DGPMB.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2009-2010, au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.000.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Publicat de adinaiftime, 28 septembrie 2017, 17:15

Poliţiştii din Vâlcea efectuează trei percheziții într-un dosar penal în care sunt cercetați 2 cetățeni chinezi care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 50.000 de euro bugetului de stat, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 28 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea efectuează trei percheziţii, în municipiul Râmnicu Vâlcea, la reședința a doi cetățeni chinezi și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale, administrată de aceștia.

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2016, cei doi cetățeni străini ar fi înregistrat mai multe documente contabile fictive în contabilitatea societății pe care o administrează, care are ca obiect comercializarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 52.000 de euro.

În urma perchezițiilor, până în acest moment, au fost ridicate mai multe documente contabile cu valoare probatorie.

Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

DIICOT: Percheziții într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei; este vizat și reprezentantul Lukoil România

Publicat de adinaiftime, 17 septembrie 2017, 11:00

Procurorii Serviciului Teritorial Bacău al DIICOT au făcut percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei, în care este vizat și reprezentantul legal al SC Lukoil România SRL.

„În fapt s-a reținut că în perioada 2009 — 2010, inculpații Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuț Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Șinca Valentin, Gorea Florentin și Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracționale organizate, în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziție și livrare de bitum rutier cu proveniență Vaza LTD Bulgaria și Lukoil Neftochim Bourgas AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăți comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent și a impozitului pe profit”, se arată într-un comunicat al DIICOT transmis, vineri, AGERPRES.

Conform aceleiași surse, membrii grupului au fost sprijiniți în activitatea infracțională de către SC Lukoil România SRL, prin reprezentantul legal, în sensul că a interpus pe circuitul de livrare a mărfii o societate comercială din Marea Britanie.

Din primele estimări, prejudiciul cauzat în dauna bugetului statului este în valoare de 9.139.242 de lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.

Procurorii DIICOT Bacău, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Bacău,Timișoara, Suceava, Iași, Ploiești și Pitești, au efectuat în acest dosar 23 de percheziții domiciliare.

În urma descinderilor a fost dispusă reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Eugen Matei, Amalia Gherghel, Sergiu Ceban, Călin Tirla și Dănuț Nelu Izvernari, pentru săvârșirea  infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Cei cinci au fost ulterior arestați preventiv, în cazul altor opt inculpați fiind dispusă măsura controlului judiciar.

(Agerpres/ FOTO economica.net)

Nouă persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste nouă milioane de euro

Publicat de adinaiftime, 12 august 2017, 09:30

Procurorii urmează să decidă ce măsuri preventive vor cere instanţei astăzi pentru cele nouă persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste nouă milioane de euro.

Printre cei reţinuţi se află şi Ilie Dragne, apropiat al familiei Dragnea, administratorul fermei de porci Salcia din judeţul Teleorman, ce a fost deţinută de fiul liderului PSD.

În acest dosar procurorii au făcut percheziţii la 80 de adrese, inclusiv la 12 societăţi comerciale din mai multe judeţe, implicate în reţeaua de evaziune fiscală. Ilie Dragne este acuzat că ar fi produs statului un prejudiciu de peste 200.000 de euro. Însă, potrivit avocatei acestuia, el nu ar fi fost în societate atunci când s-ar fi produs evaziunea.

Haine vândute „la negru”

Publicat de adinaiftime, 23 iulie 2017, 08:20

Percheziții la firme bănuite de evaziune fiscală cu haine.

Polițiștii au descins astăzi la sediile a zeci de puncte de lucru ale unor companii din 17 județe.

Din cercetările făcute până acum a reieșit că au fost valorificate ilegal 50 de tiruri cu îmbrăcăminte și încălțăminte, prin intermediul unei rețele infracționale care s-a dezvoltat în Capitală și în județul Ilfov.

Mărfurile ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societăți cu sediul în Bulgaria.

Ulterior, pe baza unor acte de identitate false, pe numele unor cetățeni chinezi, produsele au fost declarate ca livrări intracomunitare către firme din Polonia și Ungaria.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 4 milioane de lei.

Polițiștii au pus în aplicare nouă mandate de aducere, iar liderul grupării și alți doi membri au fost reținuți pentru 24 de ore.

Firme covăsnene cercetate pentru spălare de bani

Publicat de adinaiftime, 21 iulie 2017, 20:30

Două firme din municipiul Sfântu Gheorghe sunt cercetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul cauzat statului fiind estimat de poliţişti la aproape 238.000 de lei.

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna au înregistrat două dosare penale ce vizează aceste firme, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală comisă prin omisiunea evidențierii, în parte, a veniturilor obținute.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna, în urma investigaţiilor s-a stabilit că în perioada 2010-2016, administratorii celor două societăți nu au înregistrat în evidențele contabile obligatorii veniturile obținute, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, prejudiciul cauzat fiind estimat, în această fază, la circa 238.000 de lei.

De asemenea, poliţiştii au descoperit că administratorul altei societăți comerciale din Sfântu Gheorghe a derulat operațiuni comerciale cu diverși parteneri din țară, fără a evidenția în actele contabile toate veniturile obținute
în perioada 2013-2015, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul în această cauză a fost estimat la circa 145.000 de lei.

Ancheta DIICOT privind un grup infractional organizat, dupa ancheta „Rise”

Publicat de adinaiftime, 14 iulie 2017, 18:30

Ancheta ”Rise Project” a ajuns si la DIICOT. Procurorii vor decide, in urmatoarele zile, daca vor cerceta sesizarea potrivit careia liderul PSD, Liviu Dragnea, ar face parte dintr-un grup infractional organizat.

Procurorii verifica acuzatiile scrise intr-o plangere in care este pomenit si Liviu Dragnea. Seful DIICOT vorbeste si despre actiunile la purtator, pe care le considera un instrument periculos, care ajuta la evaziunea fiscala.

Daniel Horodniceanu, procuror-sef DIICOT, spune ca „zilele urmatoare o sa ne pronuntam daca o vom inregistra ca dosar penal sau daca, in urma verificarilor incrucisate pe care le vom face, plangerea va pleca intr-o alta parte. Este formulata pentru verifricari pe un grup infractional organizat si alte infractuni, dintre care o parte ar putea fi de competenta DIICOT„.

Reclamatia a fost depusa dupa ce ancheta jurnalistilor de la Rise Project a prezentat o nota secreta care ar fi apartinut Serviciului de Informatii al Politiei si in care s-ar fi relatat despre existenta unui asa-zis „grup infractional organizat” din jurul lui Liviu Dragnea. Desi de ani de zile presa scrie ca TelDrum ar fi de fapt firma „de casa” a liderului PSD, acesta este primul document care sustine ca Liviu Dragnea ar controlea compania de drumuri TelDrum prin actiuni la purtator.

Liviu Dragnea, presedinte PSD : „Nu am nicio actiune la purtator, la nicio societate. Nu poate sa existe in Romania vreo societate sau cineva care sa aiba actiuni de care institutiile statului sa nu stie, iar eu nu am actiuni la purtator.„

Atat oficiul international pentru combaterea spalarii banilor, cat si alte institutii au remarcat problema actiunilor la purtator de ani buni. „Din 2008, raportul MoneyVal pe Romania recomanda ca acest gen de societati care pot reprezenta vehicule comerciale pentru spalare de bani, atrag atentia ca pot reprezenta o vulnerabilitate si recomanda Romaniei sa incerce sa modifice reglementarile comerciale in materie„, spune Daniel Horodniceanu.

Intr-un raspuns pentru PROTV, Oficiul Comertului sustine ca firma TelDrum din Alexandria are 955 de mii de actiuni anonime, adica toate sunt la purtator. Alte peste 380 de firme au acest tip de actiuni. Ce inseamna de fapt actiunile la purtator? Bucati de hartie pe care nu scrie niciun nume, ci doar valoarea acelei actiuni.

Septimius Parvu, reprezentant ExpertForum: ”Singurul moment in care cineva chiar se prezinta cu actiunile respective undeva, chiar poate sa fie un sac de actiuni, este momentul in care are loc adunarea actionarilordar nici atunci nu insemana neaparat ca se duce persoana care chiar le detine pentur ca daca eu am acele actiuni, le dau cuiva 5 minute persoana respectiva devine proprietar. Mi le da inapoi, devin iar proprietar.”

In Romania actiunile la purtator sunt legale. Singura institutie care ar trebui sa stie care sunt actionarii din umbra in orice moment este ANAF. Chestionati e ProTV, cei de la Fisc au raspuns ca totul e „secret fiscal„. Nu insa pentru institutiile de control din justitie care pot cere identitatea posesorilor.

Actiunile la purtator au fost inventate de francezi prin 1900. In Romania erau la mare moda prin anii ’90 cand in lipsa internetului, prin aceste actiuni se faceau tranzactiile pe piata de capital. Intre timp, mai multe tari au interzis folosirea acestora pe teritoriul lor, cum ar fi Belgia, Cehia, Marea Britanie, Cipru si Malta.

Gheorghe Piperea, avocat, explica: „poate sa fie ascunderea identitatii ca persoana, ascunderea provenientei banilor, o modalitate relativ simpla de spalare a banilor. Vrei sa cadorisesti o persoana care este a doua a treia, a cincea amanta, sau sa ai grija de un copil ilegitim, asta nu sunt scopuri ilegale„.

DNA a anuntat saptamana aceasta ca cerceteaza mai multe fapte de coruptie, printre care si cateva semnalate de ancheta jurnalistilor de la Rise Project, intr-un dosar inceput „in rem” – adica fara sa urmareasca anumite persoane, ci doar posibile infractiuni.

Percheziții în Gorj

Publicat de adinaiftime, 4 iulie 2017, 20:00

În această dimineață, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectuează 16 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Târgu-Jiu, pentru probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, fiind vizate unele saloane de înfrumusețare ce desfășoară activitatea de videochat, urmând a fi aduse, cu mandat, la sediul poliției, pentru audieri, 10 persoane.

Din activitatea infracțională, persoanele vizate ar fi creat un prejudiciu la bugetul statului peste 500.000 de euro.

La acțiune participă ofițeri din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Gorj și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu-Jiu.

Încep controalele pe litoral

Publicat de adinaiftime, 1 iulie 2017, 18:00

Comercianții vor fi verificați, de astăzi, de inspectorii ANAF.

Acțiunile de control au în vedere combaterea evaziunii fiscale.

ANAF avertizează operatorii economici de la mare să se doteze cu aparate electronice de marcat şi să elibereze bonuri fiscale pentru serviciile prestate.

De asemenea, instituţia fiscală le cere turiştilor să solicite bon fiscal pentru fiecare produs cumpărat.

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste un milion de euro!

Publicat de Mihaela Costache, 8 iunie 2017, 12:00

Lucrătorii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează în această dimineaţă nouă percheziţii în Bucureşti şi Hunedoara, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro prin evaziune fiscală, potrivit IGPR.

Dintr-un comunicat de presă transmis de Poliţia Română reiese că, în această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează nouă percheziţii, dintre care opt în Bucureşti şi una în judeţul Hunedoara, la firme şi persoane fizice bănuite de evaziune fiscală.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2012-2014, cei în cauză ar fi creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute şi prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente ce nu aveau la bază operaţiuni reale, în domeniul agroalimentar (cereale).

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste un milion de euro. Totodată, vor fi puse în aplicare şase mandate de aducere, persoanele bănuite în cauză, cu vârste cuprinse între 31 şi 52 de ani, urmând a fi conduse la audieri.

La activităţi participă şi poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice şi criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, precum şi luptători ai Serviciului Intervenţii şi Acţiuni Speciale al Poliţiei Române.

Daiana Roşca

Percheziții în București!

Publicat de Mihaela Costache, 26 aprilie 2017, 09:30

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale fac verificări în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov.

Controlul are loc într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.

Prejudiciul în acest caz este de aproximativ 5.400.000 de lei.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, cu obiect de activitate „alte activităţi de telecomunicaţii”, şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul „achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT”, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Parlamentul European cere stoparea evitării plății impozitelor pe profit

Publicat de Andrei Cretoiu, 9 iunie 2016, 10:30

Întruniți în sesiune plenară, la Strasbourg, deputații europeni au dezbătut, la începutul acestei săptămâni, o propunere de directivă a CE pentru combaterea evaziunii fiscale.

Proiectul de directivă pleacă de la principiul că taxele trebuie plătite acolo unde se fac profiturile.

Propunerea vizează, în primul rând, stoparea căilor prin care corporațiile pot comite evaziune fiscală.

La dezbaterea din Parlamentul European au fost prezenți și europarlamentari români.

Reprezentantul Grupului Europa Națiunilor și Libertăților, Laurențiu Rebega, a arătat că evitarea taxelor și impozitelor sub orice formă trebuie împiedicată prin măsuri simple și transparente.

În opinia sa principalul mecanism legal prin care banii ies din economia europeană este utilizarea paradisurilor fiscale, iar scandalul Panama Papers a arătat magnitudinea afacerilor din această zonă.

Cum utilizarea acestor canale contribuie indirect și la subminarea economiilor naționale, eurodeputatul român a cerut măsuri prin care marile companii să nu mai fie tentate de utilizarea paradisurilor fiscale.

Laurențiu Rebega: „Da într-adevăr apărătorii zonei euro sunt de bunăcredință, atunci ar trebui să propună pachete prin care marile companii să nu mai fie tentate de facilitățile din paradisurile fiscale.

Dacă nu, atunci responsabilii europeni trebuie să le lase mână liberă legislațiilor naționale. Trebuie, așadar, găsite soluții prin care societățile multinaționale să fie încurajate să păstreze și să investească profiturile în țările în care le realizează.”

La rândul său, europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, a subliniat că proiectul de directive al CE reprezintă un pas înainte în combaterea evaziunii fiscale, însă a ținut să atragă atenția asupra convenției privind evitarea dublei impozitări:

„În multe cazuri, acest tip de convenție bilaterală a devenit o convenție referitoare la evitarea oricărui tip de impozitare. De exemplu, în țara mea un investitor a vândut acțiuni la o bancă mare și țara mea nu a putut să impoziteze nici măcar un euro din profiturile de capital pentru că cei care dețineau acțiunile erau o companie din Cipru, iar în Cipru aceste profituri de capital nu se impozitează”.

În rezoluția votată ieri, după două zile de dezbateri, deputații europeni au mai cerut, limite mai stricte pentru deducerile din plata dobânzii și reguli mai drastice privind veniturile din străinătate.

Ei au cerut și mai multă transparență din partea fondurilor și fundațiilor, reguli comune pentru reducerile fiscale de tip ”patent” pentru câștigurile din drepturi de proprietate intelectuală.

De asemenea, eurodeputații au cerut și o listă neagră a UE pentru paradisurile fiscale și sancțiuni împotriva jurisdicțiilor care nu cooperează.

Între alte recomandări se regăsesc interzicerea utilizării companiilor de tip cutie poștală și introducerea unei metode comune de calcul a ratei efective pentru impozitul pe profit în fiecare stat membru, pentru a permite comparații în UE.

Se cere elaborarea unui mecanism de rezolvare a conflictelor transfrontaliere în domeniul fiscal, cu reguli și calendare mai clare, mecanism care să fie introdus până în ianuarie 2017.

În fine, se are în vedere crearea unui număr armonizat, comun pentru identificarea contribuabililor europeni, care să fie baza pentru schimbul automat de informații între administrațiile fiscale din statele membre.

Din pacate sesiunea nu a inceput sub cele mai bune auspicii

Publicat de Andrei Cretoiu, 7 iunie 2016, 10:30

Presedintele Parlamentului european, Martin Schulz a deschis reuniunea cu un moment de reculegere pentru eurodeputatul Gianluca Buonanno care si-a pierdut viata duminica intr-un accident rutier.

“Am primit cu tristete vestea mortii colegului nostru, Gianluca Buonanno. Acesta a fost victima unui accident de masina foarte grav si a murit pe loc”.

Unul dintre cele mai arzatoare subiecte ale dezbaterilor de astazi se refera la planurile Uniunii de combatere a cauzelor migratiei prin folosirea fondurilor europene in vederea promovarii investitiilor private in tarile de origine ale migrantilor.

O alta tema de discutii ce va fi abordata maine este legata de evolutia planului Juncker de investitii pentru Europa de 315 miliarde de euro.

Tot in aceasta sesiune urmeaza sa se ia o decizie in privinta infiintarii unei comisii de ancheta in cazul scandalului Panama Papers care sa clarifice cazurile de spalare de bani si evaziune fiscala prin folosirea companiilor offshore.

Parlamentul european va solicita executivului comunitar detalii despre cat de sigura este noua centrala nucleara care se construieste in Belarus si urmeaza sa fie data in functiune la capacitate maxima in 2018.

Astazi se vor discuta si maine se vor vota noi masuri de combatere a practicilor marilor corporatii de evitare a impozitării in conditiile in care se estimeaza ca folosirea unor metode legale permise pentru a plati un impozit cat mai mic prejudiciaza bugetul statelor membre cu 16o pana la 190 de miliarde de euro anual.

Comisia Europeană propune norme de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale

Publicat de Andrei Cretoiu, 15 aprilie 2016, 13:33

Executivul comunitar deschide astfel drumul către o mai mare transparență a impozitării societăților prin introducerea unor cerințe de raportare publică adresate celor mai mari societăți care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană.

Propunerea reprezintă un sistem simplu și proporțional de a spori răspunderea marilor societăți multinaționale în ceea ce privește fiscalitatea, fără a le afecta competitivitatea.

Sistemul se va aplica în cazul a mii de întreprinderi mari care activează în UE, fără a afecta întreprinderile mici și mijlocii.

Propunerea prevede, de asemenea, cerințe mai stricte în materie de transparență pentru activitățile desfășurate de societățile comerciale în țări care nu respectă standardele în materie de bună guvernanță în domeniul impozitării.

Comisia se va baza pe Strategia sa fiscală externă pentru instituirea, cât mai rapid posibil, a primei liste comune la nivelul UE a acestor jurisdicții fiscale.

Propunerea se bazează pe activitatea executivului comunitar de combatere a evaziunii fiscale în rândul în Europa, al cărei cost pentru țările membre ale UE este estimat la 50-70 miliarde EUR pe an în termeni de pierderi ale veniturilor fiscale.

Propunerea, care vine în completarea altor propuneri vizând introducerea schimbului de informații între autoritățile fiscale, ar urma să oblige companiilor multinaționale care își desfășoară activitatea în UE și înregistrează venituri globale de peste 750 de milioane EUR pe an să publice informații esențiale cu privire la locul unde obțin profiturile și unde plătesc impozitele în UE, defalcate pe țări.

Aceleași reguli se vor aplica și societăților multinaționale non-europene care își desfășoară activitatea în Europa.

Aceste informaţii vor oferi o imagine clară a modului în care multinaţionalele îşi plătesc taxele acolo unde fac profit spune  Comisarul Jonathan Hill: “A existat un sprijin foarte puternic pentru această propunere pentru a solicita tuturor companiilor multinaționale care operează în Europa să publice informații cu privire la impozitul pe care îl plătesc pentru fiecare țară. După cum știți  pentru Comisia Europeană este o prioritatea să acţioneze împotriva  evaziunii fiscal, a companiilor mari care evită să-şi plătească taxele evaziunii fiscale și cred că am făcut deja o mulțime de progres . Cred că scandalul Panama nu a schimbat agenda comisiei ci a grăbit procesul de  a determina  multinaţionalele să îşi plătească taxele acolo unde fac profit.”

Comisarul Jonathan Hill a mai precizat că propunerea de a spori transparența va ajuta întreprinderile să devină mai responsabile şi va promova o concurență mai loială între întreprinderi, indiferent de mărimea acestora”.

Propunerea va modifica Directiva contabilă pentru a se asigura că grupurile mari publică anual un raport prezentând profitul și impozitele acumulate și plătite în fiecare stat membru.

Obligație de raportare publică defalcată pe țări va permite cetățenilor să urmărească comportamentul fiscal al societăților multinaționale.

Acest lucru va încuraja întreprinderile să plătească impozite acolo unde își realizează profitul.

De asemenea, această raportare va conduce la o  mai bună cunoaștere a sistemelor de impozitare ale statelor membre și va ajuta la identificarea lacunelor și a neconcordanțelor existente, ceea ce ar permite să se înțeleagă mai bine cauzele și consecințele evaziunii fiscale a societăților.

Această propunere de directivă este acum transmisă Parlamentului European și Consiliului UE, iar Comisia speră că va fi adoptată rapid prin procedura de codecizie.

Odată adoptată, în termen de un an de la intrarea în vigoare, noua directivă va trebui transpusă în legislația națională de către fiecare din statele membre ale UE.

Încă o zi cu percheziții în București

Publicat de Mihaela Costache, 30 septembrie 2015, 14:00

Polițiștii au descins la mai multe firme și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu carne.

Suspecții sunt acuzați că făceau achiziții de animale vii prin intermediul unor firme fantomă care nu declarau în totalitate obligațiile fiscale către bugetul statului.

Ulterior, carnea era comercializată la negru în magazinele proprii.

Șapte persoane vor fi duse la audieri și vor fi dispuse măsurile care se impun în astfel de cazuri.

Victor Ponta nu s-a prezentat la primul termen al dosarului Rovinari – Turceni

Publicat de Mihaela Costache, 21 septembrie 2015, 14:00

Primul termen al procesului Turceni – Rovinari se desfăşoară fără Victor Ponta.
Premierul NU s-a prezentat luni la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deoarece nu a fost citat de către judecători.
Şeful executivului este acuzat de fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte săvârşite în perioada când era avocat.

Singurul care a venit în instanţă este senatorul Dan Şova, deoarece el are o măsură preventivă de control judiciar.
El este judecat pentru trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În acest dosar au mai fost trimişi în judecată şi trei directori ai Complexului Energetic Turceni.

Percheziţii în mai multe județe din țară!

Publicat de Mihaela Costache, 5 august 2015, 14:40

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au efectuat miercuri dimineaţa 14 percheziţii pe raza Capitalei şi a judeţelor Prahova, Iaşi, Hunedoara şi Ialomiţa.

Potrivit IGPR, percheziţiile s-au desfăşurat la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că persoanele în cauză ar fi înregistrat cheltuieli ce nu au avut la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul estimat în cauză este de peste 1.500.000 de euro, precizează Agerpres.

Vor fi puse în aplicare 14 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. În urma administrării probatoriului, urmează a fi dispuse măsuri legale.

Poliţiştii au găsit 150.000 de pui vii pentru care nu existau acte justificative

Publicat de Andrei Cretoiu, 25 iunie 2015, 11:30

Poliţiştii au găsit aproximativ 150.000 de pui vii în urma unor percheziţii efectuate miercuri dimineaţă în cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi au ridicat documente, medii de stocare şi sisteme informatice, informează un comunicat de presă al IGPR.

De asemenea, şase persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

În urma celor 13 percheziţii domiciliare desfăşurate de poliţişti în Prahova, Tulcea, Suceava, Dolj şi Timiş, s-a constatat că pentru aceşti pui nu existau documente justificative.

Cei în cauză ar fi comercializat pui vii şi furaje fără a înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor administrate toate operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale.

Totodată, în urma investigaţiilor derulate de poliţişti a rezultat faptul că o parte dintre achiziţii ar proveni din spaţiul intracomunitar iar livrările de pui vii şi furaje ar fi avut loc, la nivel naţional, cu precădere atunci când exista certitudinea unor vânzări în termen scurt, fără emiterea de documente fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin activitatea infracţională desfăşurată, doar în perioadă mai – iunie, este estimat, la acest moment, la aproximativ 40.000 de lei.

La acţiune au participat 45 de poliţişti, fiind vizate şapte sedii ale unor societăţi comerciale şi şase domicilii ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală, arată IGPR.

Activităţile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova

Plan de acțiune privind impozitarea echitabilă a întreprinderilor din UE

Publicat de Andrei Cretoiu, 23 iunie 2015, 09:45

Planul de acțiune privind impozitarea echitabilă a întreprinderilor face parte din agenda Comisiei Europene de combatere a evaziunii fiscale şi de creștere economică în Europa. Acțiunile-cheie includ relansarea bazei fiscale comune a firmelor și reglementări privind garantarea unei impozitări acolo unde sunt generate profiturile.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă susţine că impozitarea întreprinderilor din UE necesită o reformă radicală. Iată şi de ce: ”Constatăm că piaţa noastră internă are neajunsuri pe plan fiscal. Vreau să vă dau ca exemple două situaţii inacceptabile, care apar într-un spaţiu atât de bine integrat cum este Uniunea Europeană.

În primul rând, nu mai putem să tolerăm ca anumite întreprinderi şi, de multe ori, cele mai prospere să scape de contribuţiile fiscale fiind încurajate de anumite prevederi. Este de- a dreptul inechitabil pentru că atunci povara cade asupra cetăţenilor europeni şi asupra celorlalte întreprinderi care trebuie să suporte o sarcină fiscală mai mare. Este inacceptabil şi din punct de vedere social. Situaţia este ineficientă pentru că ea reduce încasările statelor membre şi stabilitatea acestora. De asemenea, situaţia este nesustenabilă pentru că practicile abuzive şi această preocupare de a găsi regimul fiscal cel mai favorabil subminează politicile care ar permite creşterea economică.

Cel de-al doilea exemplu este al întreprinderilor care desfăşoară activităţi în mai multe state membre şi care ar trebui să beneficieze de facilităţi pe piaţa internă, dar se lovesc, în continuare, de obstacole, de proceduri greoaie, legate de diferenţele care există între cele 28 de sisteme naţionale. Se confruntă, de asemenea, cu dubla impunere şi cu problemele de arbitraj în ceea ce priveşte chestiunile fiscale între jurisdicţii.”

Normele care reglementează în prezent impozitarea întreprinderilor din UE nu sunt adecvate pentru economia modernă. Unele firme se folosesc de naționale pentru a nu plăti obligațiile fiscale care le revin în interiorul UE, Astfel statele membre pierd venituri la buget, cetăţenii sunt tot mai împovăraţi, iar între firmele care plătesc impozite şi cele care nu plătesc este o concurenţă neloială.

Pentru a obține răspunsuri la întrebarea dacă întreprinderile ar trebui să facă publice sau nu anumite informații fiscale, Comisia Europeană a lansat, săptămâna trecută, o consultare publică.

Percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Publicat de Andrei Cretoiu, 29 aprilie 2015, 09:45

Poliţiştii efectuează şapte percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Iaşi şi Prahova şi pun în aplicare patru mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi fantomă, înregistrau operaţiuni fictive cu produse petroliere, închirieri de utilaje şi prestări servicii, în scopul deducerii ilicite de TVA.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 3.600.000 de lei, relevă sursa citată.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3.

Acţiunea are loc sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi beneficiază de suportul de specialitate al DOS – IGPR

Radio Iași

Comisia Europeană a prezentat ieri un pachet de măsuri destinate creşterii transparenţei fiscale în rândul întreprinderilor şi reducerii evaziunii fiscale în Europa

Publicat de Monica Slavici, 19 martie 2015, 10:32

Executivul comunitar estimează că evaziunea fiscală în rândul întreprinderilor privează bugetele publice ale statelor membre ale Uniunii Europene de miliarde de euro în fiecare an. De asemenea, evaziunea subminează repartizarea echitabilă a sarcinii între contribuabili şi concurenţa loială între întreprinderi. Întreprinderile profită de complexitatea normelor fiscale şi de lipsa de cooperare între statele membre pentru a-şi transfera profiturile şi a-şi reduce impozitele.

Comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, Pierre Moscovici, a declarat:

Este inacceptabil ca în fiecare zi să vedem noi societăţi cu ştiinţa de a-şi reduce impozitele, în ceea ce numim un regim agresiv de optimizare fiscală.Comisia consideră că este momentul să restabilim echitatea fiscală.

Statele membre vor fi obligate să facă schimb de informaţii în mod automat în ceea ce priveşte deciziile fiscale. Comisia propune stabilirea unui calendar strict: la fiecare trei luni, autorităţile fiscale naţionale vor fi obligate să trimită un scurt raport tuturor celorlalte state membre cu privire la toate deciziile fiscale transfrontaliere pe care le-au emis. Ulterior, statele membre vor putea sa solicite mai multe detalii cu privire la o anumită decizie.

Comisia speră că statele membre se vor pune de acord asupra propunerii privind deciziile fiscale până la sfârşitul anului 2015, astfel încât aceasta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Eurodeputatii cer armonizare fiscalã si transparenta în deciziile pe care le iau statele membre !

Publicat de Monica Slavici, 13 noiembrie 2014, 09:37

Parlamentul European a convocat ieri o dezbatere extraordinarã pe tema luptei împotriva evaziunii fiscale ca urmare a dezvãluirilor privind acordarea de tratamente preferentiale unor firme pe teritoriul Luxemburgului pe vremea cand actualul presedinte al Comisiei europene, Jean Claude Juncker era premierul acestei tari. Cu detalii Sorin Pavel de la Bucuresti FM.

Cetăţeni români şi sud-coreeni, reţinuţi pentru evaziune cu un prejudiciu de peste 2,2 milioane euro

Publicat de Stefania Grigore, 24 septembrie 2014, 15:03

Zece persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost reţinute de Parchetul Tribunalului Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice; niciuna dintre aceste persoane nefiind salariate ale şantierului naval Daewoo Mangalia.

În cursul zilei de marţi, în judeţul Constanţa, au fost puse în aplicare mai multe mandate de aducere şi au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 10 persoane, cetăţeni români şi sud-coreeni, urmând ca în cursul zilei de miercuri cei în cauză să fie prezentaţi instanţei, cu propunere de arestare preventivă.

Din cercetările făcute de anchetatori a rezultat că mai mulţi cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme „fantomă” prin care subcontractau  lucrări de construcţii nave şi, ulterior, prin emiterea unor documente fictive, au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5 milioane lei, prin eludarea legislaţiei fiscale.

Acţiunea a fost desfăşurată de ofiţeri specializaţi ai IGPF, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Cercetările continuă în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.

Sistemul de urmărire on-line a trasabilităţii lemnului îşi arată deja eficienţa

Publicat de Stefania Grigore, 26 august 2014, 10:01

Declaraţia a fost făcută ieri de ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Korodi Attila, cu ocazia unei vizite de lucru în judeţul Covasna.
Acesta consideră că sistemul va contribui semnificativ la reducerea tăierilor ilegale de lemn şi a evaziunii fiscale în domeniu.

Guvernul a adoptat pe 4 iunie normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, iar judeţele Argeş, Sibiu şi Alba au fost primele din ţară care au implementat sistemul de urmărire în timp real a materialului lemnos.

Cercetări pentru evaziune fiscală cu fier vechi în valoare de aproximativ 1,3 milioane de lei

Publicat de Stefania Grigore, 5 august 2014, 16:00 / actualizat: 5 august 2014, 18:50

Poliţiştii din Neamţ fac cercetări într-un dosar penal ce vizează activitatea unei societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală cu fier vechi în valoare de aproximativ 1,3 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al IGPR.
Cu ocazia verificărilor, s-a constatat că reprezentanţii societăţii comerciale ar fi omis, în perioada 30 august 2013 – 17 februarie 2014, să înregistreze în evidenţele contabile sau în alte documente legale operaţiunile comerciale efectuate cu o altă societate de colectare a fierului vechi, din Bacău.

Conform sursei citate, din primele cercetări a rezultat că societatea ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului român prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor datorate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omisiune, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, prevăzută de Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Poliţia Română a declanşat ieri, o amplă acţiune de verificare a legalităţii mărfurilor transportate în Portul Constanţa pentru descoperirea evaziunii fiscale

Publicat de Stefania Grigore, 25 iulie 2014, 07:00

Au fost vizate în special transporturile de cereale, dar şi celelalte transporturi cu produse autohtone.
S-a verificat legalitatea documentelor şi a mărfurilor transportate către porţile de acces auto din Portul Constanţa, către ecluzele canalului Dunăre – Marea Neagră şi către triajele CFR din judeţul Constanţa.

Echipele de control au scanat documentele însoţitoare de transport al mărfurilor ce părăsesc incinta portuară.
Scopul controlului a fost acela de a identifica societăţile comerciale şi persoanele care controlează societăţile implicate în activităţile evazioniste.

Patronul unei firme de panificaţie din judeţul Botoşani este cercetat pentru evaziune fiscală

Publicat de Stefania Grigore, 7 iulie 2014, 13:40

Patronul unei firme de panificaţie din judeţul Botoşani este cercetat pentru evaziune fiscală, după ce a fost prins că producea şi comercializa pâine fără a respecta prevederile legale şi normele de igienă.

Neregulile au fost depistate, cu ocazia unor controale desfăşurate de poliţişti, în colaborare cu specialişti din cadrul Direcţiei Agricole Judeţene Botoşani, Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani şi Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani.

Echipa de control a gasit la cele 3 puncte de lucru ale unui singur operator economic persoane care munceau la negru, abateri de la normele de igiena si deficiente în întocmirea documentelor financiar-contabile.

Deasemenea, pentru producerea pâinii, reprezentantii societatii utilizau o locatie din orasul Saveni apartinând unui alt operator economic de profil, în prezent aflat în insolventa, pentru care nu detinea autorizarile necesare, fara sa fie declarat la organele fiscale si fara existenta documentelor legale la locul desfasurarii activitatii, fapt pentru care a fost indisponibilizata cantitatea de 7.620 kg faina în valoare de circa 16.000 lei, înscrisuri si alte mijloace materiale de proba.