Cântăreaţa Sanda Ladoși și soțul ei, ridicați de DIICOT

Publicat de adinaiftime, 29 noiembrie 2017, 00:33

Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi marţi de procurorii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.

În prezent, Sanda Ladoşi este director adjunct interimar la Circul Globus.

Potrivit surselor citate, omul de afaceri Ştefan Tache este acuzat că, în perioada 2008 – 2014, împreună cu Ilie Cristian, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în dauna unor instituţii de credit şi spălare de bani prin disimularea originii ilicite a unor sume de bani.

El mai este acuzat de înşelăciune în formă continuată, deoarece în perioada 2008 – 2014, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul firmelor SC Exclusive Finance SRL, SC Resoc Construct SRL, SC Emanuela Trading Company SRL, SC Metal Group SRL, SC MGS Niat Impex SRL (fostă Niat Impex SRL) a indus în eroare Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN cu ocazia încheierii şi executării a două contracte de credit (acorduri cadru de finanţare) şi şase acte adiţionale, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanţarea activităţii de leasing financiar) şi prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4.344.939 lei.

De asemenea, Tache este acuzat de spălare de bani în formă continuată, constând în aceea că, în perioada aprilie – iunie 2008, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit al celor cinci firme a primit sume de bani în contul acestora şi le-a transferat mai departe în conturile altor societăţi controlate de grupare, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în scopul ascunderii şi disimulării originii lor ilicite.

Sursele judiciare mai spun că Sanda Ladoşi (Tache) este acuzată de constituire a unui grup unui grup infracţional organizat (în varianta aderării şi sprijinirii), constând în aceea că a aderat la grupul constituit de Ştefan Tache şi Ilie Cristian, asumându-şi rolul de administrator/asociat în cadrul SC Resoc Construct SRL, firmă utilizată în activitatea infracţională.

Ea mai este acuzată de spălare de bani în formă continuată, deoarece a primit în luna aprilie 2008, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul SC Resoc Construct SRL, sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora, după cum urmează: din contul SC MGS Niat Impex în contul SC Resoc Construct SRL – 113.500 lei şi 21.000 lei; din contul SC SRS Investment Group în contul SC Resoc Construct SRL – 232.050 lei.

Procurorii DIICOT au anunţat marţi, printr-un comunicat de presă, că, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat 10 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

În cauză se efectuează cercetări faţă de 17 persoane. La sediul DIICOT, vor fi aduse la audieri 45 de persoane.

La acţiune au participat şi poliţişti de la structurile de combatere a criminalităţii organizate din Vâlcea, Călăraşi şi Teleorman, precum şi jandarmi.

Ştefan Tache a mai fost implicat, în 2013, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro.

Polițiștii spun să ne ferim de escroci! Caz de înșelăciune la Reșița

Publicat de adinaiftime, 19 noiembrie 2017, 22:00

Un bătrân de 89 de ani a dat crezare unor persoane necunoscute care i-au spus că fiului lor, internat în spital, îi va fi amputat piciorul dacă nu vor plăti o sumă de bani. Le-a înmânat 4.000 de lei unor escroci! Nu faceți la fel! Fiți vigilenți!

Metodele folosite de escroci pentru a-și duce la îndeplinire activitatea infracțională sunt diverse.

Pe 17 noiembrie, un bătrân în vârstă de 89 de ani, a depus o plângere la Poliție prin care reclama faptul că în aceeași zi, în jurul orei 11.00, în timp ce se afla în Piața Reșița Sud, a fost abordat de o femeie și un bărbat. Aceștia i-au spus că nu sunt din oraș, dar au nevoie de un împrumut în bani pentru că fiul lor se află internat în spital, ca urmare a unui accident rutier și îi va fi amputat piciorul dacă nu vor plăti intervenția chirurgicală.

Bătrânul a fost de acord să îi ajute, invitându-i pe cei doi escroci la domiciliul său pentru a le da bani. Ajunși în locuință, bătrânul le-a înmânat 4.000 de lei. Pentru împrumut, cei doi i-au oferit bătrânului drept garanție o geantă din fâș, tip diplomat, închisă cu lacăt, în care s-ar afla valori, pe care acesta să o păstreze până la restituirea banilor.

Ulterior, bătrânul a realizat că a fost înșelat.

Din descrierea făcută de victimă, femeia ar avea 35-45 de ani, înălțime 1.80-1.85 cm, slabă, păr șaten, ten deschis iar bărbatul ar avea 40-45 de ani, 1.70-1.75 cm înălțime, gras, păr șaten și tenul deschis.

Oricine poate oferi informații legate de acest caz este rugat să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție!

Pentru a nu deveni victime ale unor escroci, polițiștii vă recomandă:

Nu dați și nu trimiteți sume de bani unor persoane necunoscute;

În caz de accident, nu există noțiunea de plată a unor despăgubiri, decât ca urmare a unei hotărâri judecătorești în acest sens sau prin societățile de asigurări; orice alte variante sunt excluse, iar dacă sunt puse în practică ele nu sunt legale;

Dacă sunteți abordați de astfel de persoane, rețineți semnalmentele acestora, articolele de îmbrăcăminte pe care le poartă, eventual marca și numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se deplasează.

Sesizați cea mai apropiată unitate de poliție sau apelați numărul unic de urgență 112, ori de câte ori aveți suspiciuni cu privire la faptul că ați putea fi următoarea victimă a unei infracțiuni de inșelăciune.

Percheziţii la o reţea de cămătari “cu acte”. Ce le făcea “Fane” datornicilor

Publicat de adinaiftime, 12 octombrie 2017, 20:00

Procurorii DIICOT desfăşoară joi 29 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Prahova, la persoane suspectate de cămătărie şi de deturnare de licitaţii publice.

DIICOT – structura centrală coordonează 29 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Prahova. Acţiunea vizează persoane bănuite de constituirea de grup infracţional organizat. Grupul este specializat în săvârşirea infracţiunilor de camătă, înşelăciune, deturnarea licitaţiilor publice şi spălare de bani.

Potrivit DIICOT, ”Începând cu anul 2014, liderul PETRE ȘTEFAN, zis FANE, persoană foarte potentă financiar, administrator al mai multor societăți comerciale a constituit alături de alti făptuitori un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracţiunii de camătă prev. de art. 351 C.pen. – oferirea cu împrumut a unor sume de bani cu dobândă către terțe persoane aflate , de regulă într-un impas financiar de moment. Ulterior, pentru a-și asigura veniturile, dar și pentru a aveo pârghie, pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără garanție imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită.

Această opțiune a grupului infracțional organizat a venit și ca o consecință a preluării incriminării infracțiunii de camătă (reglementată iniţial prin Legea 216/2011 privind interzicerea activității de cămătărie, precum și a destructurării unor grupări infracționale organizate de notorietate (CLANUL CĂMĂTARILOR, CLANUL CARAN ș.a.).

Astfel, atât pentru a-și asigura veniturile, precum și pentru a îngreuna o eventuală activitate de cercetare penală, respectiv dovedirea infracțiunii de camătă, persoanele care activau pe această plajă de infracțiuni, au ales, așa cum este cazul și în dosarul de faţă, să „mascheze” activitatea de cămătărie în încheierea unor acte notariale de împrumut în care debitorii, având în vedere nevoia stringentă de sume de bani erau convinși să semneze acte notariale în care erau stipulate ca sume acordate cu împrumut de creditori sume mult mai mari decât cele remise efectiv, respectiv sume de bani ce erau compuse din suma reală împrumutată plus dobânda ce trebuia plătită (obiect material al infracțiunii de camătă),

Ulterior, membrii inițiali ai grupului infacțional, au identificat în afaraă de perceperea dobânzii mascae, o altă metodă de a realiza profituri,în afa de această dată mult mai însemnate, respectiv prin executarea silită a debitorilor chiar imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul membrilor grupului nefiind acela de a recupera sumele împrumutate şi dobânzile aferente ci acela de a obţine proprietatea .

Pentru acest lucru a fost nevoie de atragerea în circuitul infracțional a unui nou membru, care să aibă atribuțiile necesare realizării acelui scop, respectiv a executorului judecătoresc POPA MIHAIL, persoană responsabilă cu realizarea efectivă a actelor de punere în executare silită a contractelor de împrumut cu garanție imobiliară.

Alături de infracțiunea de camătă prev. de art. 351 C.pen. principala infracțiune care a intrat în scopul grupului infracțional organizat după rafinarea mecanismelor ilicite de realizare rapidă de venituri însemnate a fost cea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen.

Astfel, membrii grupului infracţional organizat, în exercitarea îndeletnicirii lor obişnuite de a obţine venituri prin acordarea de împrumuturi cu dobândă, au pus la punct un întreg sistem de operaţiuni având o aparenţă de legalitate, menite să scadă vigilenţa debitorilor cu privire la scopul real urmărit în activitatea lor.

Toate operaţiunile efectuate au fost de natură să inducă în eroare debitorii prin invocarea pretinsului interes al membrilor grupului de a crea o aparenţă de legalitate a activităţii de acordare a împrumutului cu dobândă. Prin încheierea în acest sens a unui contract autentificat de un notar public, aceștia își atingeau scopul scopul real al activităţii lor care nu era acela de a-şi recupera suma de bani împrumutată şi dobânda convenită ci acela de a obţine un titlu ce putea fi învestit cu formulă executorie, în baza căruia să treacă ulterior la executarea silită asupra bunurilor imobile ale debitorilor, pe care să şi le adjudece beneficiind de concursul strict dedicat în acest sens al executorilor judecătoreşti susţinut de participarea prin persoane interpuse la licitaţiile publice , trucate şi beneficiind totodată de consultanţa juridică a avocatului care s-a erijat într-un veritabil “consigliere” prin furnizarea de sfaturi şi soluţii juridice aparent legale, menite să sprijine realizarea scopurilor ilicite ale grupului infracţional organizat.

În sprijinul înscrierii în tiparul normei de incriminare a infracţiunii de înşelăciune a acţiunilor concertate desfăşurate de membrii grupului infracţional organizat este şi modul în care “creditorii” şi executorii judecătorești înţeleg să treacă la urmărirea bunurilor debitorilor, neexistând nicio diligenţă din partea acestora în scopul identificării altor venituri ale debitorilor sau al urmăririi unor bunuri mobile proprietatea debitorilor.”

„Metoda accidentul” face iar victime

Publicat de Mihaela Costache, 24 august 2015, 16:20

Cinci bistriţeni au fost înşelaţi în ultimele 48 de ore prin „metoda accidentul” în  cursul zilelor de vineri şi sâmbătă.

Prima victimă a fost un minor de 16 ani, ai cărui părinţi se aflau în Franţa şi căruia i-a fost solicitat telefonic în cursul zilei de sâmbătă să predea toţi banii din casă, pentru ca părinţii săi să nu fie arestaţi şi evenimentul să nu fie dat publicitaţii. Minorul s-a întâlnit pe raza municipiului cu o persoană necunoscută, căreia i-a înmânat 300 de euro şi 2.600 de lei.

A doua victimă a fost o femeie de  63 de ani, din Bistriţa, care, în timp ce se afla la domiciliul său, a fost contactată pe telefonul fix de către persoane necunoscute care s-au recomandat ca fiind avocaţi şi care au indus-o în eroare, pretinzând că fiul ei a fost implicat într-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Pentru ca acesta să nu fie arestat, bistriţeanca s-a întâlnit cu o persoană necunoscută, în faţa sediului unei bănci din municipiu, a retras de pe card 3.000 de lei şi i-a înmânat necunoscutului suma de bani, cardul şi codul PIN.

Ulterior, persoana respectivă a mai retras de pe cardul persoanei vătămate 2.000 de lei.

În aceeasi zi, persoane necunoscute au contactat pe telefonul fix un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din Bistriţa, căruia i s-au prezentat ca fiind avocaţi. Acestea i-au comunicat faptul că fiul său a fost implicat într-un eveniment rutier în urma căruia o persoană a decedat, solicitându-i toţi banii pe care îi deţine pentru ca acesta să nu fie arestat. Astfel, în timp ce discuţia telefonică continua, la domiciliul persoanei vătămate  s-a prezentat o persoană necunoscută căreia bistriţeanul i-a înmânat 1.100 de euro.

Duminica,  23 august a.c., un bărbat, de 67 de ani, din Bistriţa a fost apelat pe telefonul fix şi ulterior pe cel mobil de pe un număr privat, de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind poliţist şi apoi de către o femeie, care s-a prezentat avocata din oficiu a fiicei sale, stabilită în Canada, comunicându-i-se faptul că aceasta a fost implicată într-un accident rutier. Pentru ca fiica sa să nu fie arestată, cei doi necunoscuţi au determinat persoana vătămată să se întâlnească, pe o stradă din municipiu, cu o altă persoană, care s-a recomandat ca fiind reprezentant al Ambasadei României în Canada, căruia bistriţeanul i-a înmânat 3.000 de euro, sumă care urma să parvină părinţilor aşa-ziselor victime ale accidentului.

Tot duminică, în timp ce se afla la domiciliu, un bărbat, de 47 de ani, din Bistriţa, a fost contactat pe telefonul fix şi ulterior pe cel mobil, de pe un număr privat, de către un necunoscut care s-a recomandat ca fiind poliţist şi apoi de un altul, care s-a prezentat avocat din oficiu al fiicei sale, stabilită în Italia, relatându-i-se faptul că aceasta a fost implicată într-un accident rutier şi riscă să fie arestată. Prin mijloace dolosive, cei doi necunoscuţi au determinat persoana vătămată să se întâlnească, pe o stradă din municipiu, cu o altă persoană, care s-a recomandat ca fiind reprezentant al Ambasadei României din Italia, căruia bistriţeanul i-a înmânat 660 de euro şi 4.500 de lei, bani care urmau să parvină familiilor aşa-ziselor victime ale accidentului.

Pentru a nu deveni victima acestui gen de înşelăciune, denumită generic „metoda accidentul”, poliţiştii bistriţeni atenţionează cetăţenii să fie prudenţi atunci când sunt apelaţi telefonic de persoane necunoscute şi îi sfătuiesc să se adreseze de urgenţă celei mai apropiate unităţi de poliţie sau sa apeleze numărul unic de urgenţă 112.

Politiştii Capitalei au prins în flagrant un bărbat bănuit de comiterea unei înselaciuni prin metoda Accidentul

Publicat de Stefania Grigore, 14 iulie 2014, 20:00

Acesta a fost prins în timp ce primea de la o bătrână, 20 de mii de lei, ca urmare a unei infracțiuni de înşelăciune prin telefon.
Suma era cerută pentru muşamalizarea unui accident rutier fictiv în care ar fi fost implicată fiica acesteia.

Bărbatul a fost condus la Secţia 19 de Poliţie şi se află în stare de arest preventiv.
Poliţia Capitalei continuă cercetările şi vă recomandă să adoptaţi o conduită preventivă şi să verificaţi autenticitatea celor care vă contactează telefonic.