Fosta conducere a Poliției Locale București a fost trimisã în judecatã pentru abuz în serviciu.
Este vorba despre Ion Țincu, la data faptelor director al Direcției Generale de Politie Localã, și alți patru șefi de servicii din cadrul acestei instituții.
Procurorii anticorupție noteazã în rechizitoriul trimis judecãtorilor cã, în perioada 2010 – 2011, cei cinci ar fi încheiat cu o societate comercialã douã contracte și un act adițional prin care au fost externalizate, în mod nelegal, serviciile de patrulare, intervenție, constatare contravenții și aplicare sancțiuni.
Procurorii susțin cã prejudiciul adus Primãriei Capitalei este de 380.875,84 euro.
Procurorii informeazã cã în cauzã s-a dispus instituirea sechestrului asigurãtor asupra unor bunuri ce aparțin a trei dintre acuzați.
DNA informeazã cã, pânã la data întocmirii rechizitoriului, Primãria Generala nu a comunicat dacã se constituie parte civilã în cauzã.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.
Instanţa Supremă se pronunţă astăzi asupra contestaţiei depuse de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la sechestrul pe întreaga sa avere impus de DNA în dosarul „Tel Drum”.
Procurorii au estimat un prejudiciu de peste 127 de milioane de lei în acest dosar. Pentru recuperarea lor au decis, acum o săptămână, să pună sub sechestru bunurile mobile şi imobile deţinute de Liviu Dragnea şi de ceilalţi suspecţi.
În dosarul ”TelDrum” Liviu Dragnea este acuzat de construire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi fraudare de fonduri europene.
Alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, vizaţi de anchetă sunt alţi 4 funcţionari din Teleorman şi acţionari ai Tel Drum.
Dosarul a fost înregistrat la instanţa supremă la sfârşitul săptămânii trecute și s-a constituit pe baza unei sesizări a Oficiului European Antifraudă OLAF.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au decis să pună sechestru asigurator pe averile inculpaţilor din dosarul Tel Drum. Vor să se asigure că prejudiciul de aproximativ 30 de milioane de lei şi de peste 20 de milioane de euro poate fi recuperat. Potrivit unor surse judiciare, citate de de reporterul RRA, Mădălina Verman, toţi suspecţii din acest dosar ar urma să fie chemați la sediul instituţiei pentru a li se aduce la cunoştinţă faptul că li s-a pus sechestru pe avere. Printre cele 9 persoane urmărite penal în acest dosar se numără şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. Este acuzat de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi fraudare de fonduri europene, fapte pe care le-ar fi comis pe vremea când era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. Dosarul a fost constituit şi pe baza unei sesizări a Oficiului European Antifraudă – OLAF.
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a arătat astăzi nemulţumit de faptul că sechestrul asigurator pe averile inculpaţilor din dosarul TelDrum, decis de DNA, a fost anunţat în presă.
Liviu Dragnea: Noi încă mai credeam și încă unii mai credem că putem deveni o țară normală, în care nu afli din presă lucrurile astea. Am fost făcut țap ispășitor la referendum, în 2012, am fost făcut ţintă de câte ori PSD a vrut să facă ceva important pentru români, acum sunt folosit ca mijloc pentru a bloca legile justiţiei. Şi de către cine? De către oameni care se ascund. Eu sunt preşedintele Camerei, dar sunt doar un om.
Polițiștii din Bocșa au reușit să recupereze prejudiciul total în valoare de 9000 de euro, bani aflați într-o haină pe care concubina unui bărbat din Bocșa a aruncat-o la gunoi.
Vi se recomandă să acordaţi o atenţie sporită lucrurilor personale, pentru a nu fi prejudiciaţi!
În urmă cu trei zile, un bărbat din Bocșa a depus o plângere la Poliția din localitate prin care sesiza faptul că în data de 11 octombrie, din neglijență, concubina sa a aruncat la gunoi printre alte lucruri și o haină în care era suma de 9000 de euro.
În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat o femeie în vârstă de 35 de ani, din Bocșa, care în data de 12 octombrie, în timp ce selecta gunoiul în incinta haldinei, ar fi găsit haina din care a luat banii.
Polițiștii din Bocșa au recuperat integral prejudiciul cauzat, banii fiind restituiți părții vătămate.
În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de însuşire a bunului găsit.
Polițiștii atrag atenția cetățenilor că, în situația în care găsesc bunuri care nu le aparțin, au obligația legală de a le preda proprietarului ori, dacă nu se cunoaște proprietarul, să le predea autorităților, în termen de 10 zile. Fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare astăzi şase mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Neamţ şi Iaşi şi două mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor şi transporturilor rutiere de mărfuri, informează DGPMB.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2009-2010, au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.000.000 de lei.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Publicat de adinaiftime,
18 septembrie 2017, 21:00
Fostul premier, Victor Ponta, a ajuns astăzi la DNA.
El s-a prezentat în faţa procurorilor pentru a fi audiat ca martor în acelaşi dosar în care a fost audiat, săptămâna trecută, şi Sorin Grindeanu.
Potrivit unor surse, este vorba despre dosarul TelDrum, în care compania de construcţii din Teleorman este pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene.
TelDrum ar fi fraudat fonduri în septembrie 2015 când compania a cumpărat un utilaj de asfaltare.
Prejudiciul se ridică la aproape patru milioane de lei.
DIICOT: Percheziții într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 9 milioane de lei; este vizat și reprezentantul Lukoil România
Publicat de adinaiftime,
17 septembrie 2017, 11:00
Procurorii Serviciului Teritorial Bacău al DIICOT au făcut percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei, în care este vizat și reprezentantul legal al SC Lukoil România SRL.
„În fapt s-a reținut că în perioada 2009 — 2010, inculpații Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuț Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Șinca Valentin, Gorea Florentin și Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracționale organizate, în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziție și livrare de bitum rutier cu proveniență Vaza LTD Bulgaria și Lukoil Neftochim Bourgas AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăți comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent și a impozitului pe profit”, se arată într-un comunicat al DIICOT transmis, vineri, AGERPRES.
Conform aceleiași surse, membrii grupului au fost sprijiniți în activitatea infracțională de către SC Lukoil România SRL, prin reprezentantul legal, în sensul că a interpus pe circuitul de livrare a mărfii o societate comercială din Marea Britanie.
Din primele estimări, prejudiciul cauzat în dauna bugetului statului este în valoare de 9.139.242 de lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit.
Procurorii DIICOT Bacău, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Bacău,Timișoara, Suceava, Iași, Ploiești și Pitești, au efectuat în acest dosar 23 de percheziții domiciliare.
În urma descinderilor a fost dispusă reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Eugen Matei, Amalia Gherghel, Sergiu Ceban, Călin Tirla și Dănuț Nelu Izvernari, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Cei cinci au fost ulterior arestați preventiv, în cazul altor opt inculpați fiind dispusă măsura controlului judiciar.
Procurorii urmează să decidă ce măsuri preventive vor cere instanţei astăzi pentru cele nouă persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste nouă milioane de euro.
Printre cei reţinuţi se află şi Ilie Dragne, apropiat al familiei Dragnea, administratorul fermei de porci Salcia din judeţul Teleorman, ce a fost deţinută de fiul liderului PSD.
În acest dosar procurorii au făcut percheziţii la 80 de adrese, inclusiv la 12 societăţi comerciale din mai multe judeţe, implicate în reţeaua de evaziune fiscală. Ilie Dragne este acuzat că ar fi produs statului un prejudiciu de peste 200.000 de euro. Însă, potrivit avocatei acestuia, el nu ar fi fost în societate atunci când s-ar fi produs evaziunea.
Publicat de adinaiftime,
3 august 2017, 17:00 / actualizat: 4 august 2017, 9:10
Uniunea Europeana a adoptat o directiva care prevede pedepse extrem de dure pentru furtul din banii europeni. Directiva 1371 privind „combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal” prevede pedepse de minimum 4 ani inchisoare daca prejudiciul e mai mare de 100.000 de euro. Pragul sub care un stat membru UE poate renunta la actiunea penala impotriva unei persoane fizice care a deturnat fonduri UE este unul mic, de doar 10.000 euro. Directiva stabileste standarde inalte in combaterea furtului din banii platiti de contribuabilii europeni: „Coruptia constituie o amenintare deosebit de grava pentru interesele financiare ale Uniunii”. Directiva e obligatorie pentru toate tarile membre UE si trebuie implementata pana in iulie 2019.
Directiva prevede ca statele membre trebuie sa ia „toate măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 (deturnarea, retinerea, utilizarea necorespunzatoare a fondurilor UE, darea si luarea de mita etc.) sunt sancționate cu o pedeapsă maximă care prevede închisoarea”.
Daca prejudiciul este de minim 100.000 de euro, directiva prevede o pedeapsa de cel putin 4 ani de inchisoare.
Directiva stabileste si pragul minim al prejudiciului din bani europeni sub care un stat poate renunta la sactiunea penala: 10.000 de euro. Cu alte cuvinte, daca un prejudiciu din banii UE e mai mic de 10.000 de euro (circa 45.000 de lei), un stat va avea dreptul de a renunta la sanctiunile penale. Stabilirea acestui prag vine in contextul in care in Romania are loc o dezbatere pentru stabilirea unui prag sub care abuzul in serviciu sa fie dezincriminat. Liviu Dragnea, liderul PSD, face presiuni politice pentru stabilirea unui prag cat mai inalt, astfel incat sa poata scapa de procesul in care DNA il acuza ca ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu de circa 108.000 de lei (circa 24.000 de euro).
„Corupția constituie o amenințare deosebit de gravă pentru interesele financiare ale Uniunii, putând fi, în multe cazuri, de asemenea legată de comportamentul fraudulos”, se arata in Directiva Uniunii Europene.
Inca o noutate majora a directivei: vor fi asimilati functionarilor publice si persoane private („contractanti”) implicati in gestionarea fondurilor europene, ceea ce va atrage raspunderea penala a acestora: „Pentru a proteja în mod adecvat fondurile UE împotriva corupției și deturnării de fonduri, este necesar ca definiția „funcționarului public” să includă persoanele care nu dețin o funcție oficială, dar cărora li s-a încredințat și care exercită, într-un mod similar, o funcție de serviciu public în ceea ce privește fondurile Uniunii, cum ar fi contractanții implicați în gestionarea acestor fonduri”.
Indonezia urmează să expulzeze 153 de cetăţeni chinezi implicaţi într-o escrocherie de amploare, cu un prejudiciu estimat la 380 de milioane de euro. Suspecţii acţionau din străinătate pentru a nu fi detectaţi de autorităţile chineze. Se dădeau drept poliţişti sau responsabili guvernamentali în faţa unor oameni de afaceri bogaţi sau politicieni din China, aflaţi în dificultăţi de ordin juridic. Le promiteau că le vor rezolva problemele, în schimbul unor sume consistente de bani. Printre cei arestaţi se află specialişti în informatică, însărcinaţi să strângă de date privind victimele şi să pună la punct sisteme de comunicaţii. France Presse notează că delincvenţii digitali care vizează victime în China, acţionează de ani buni. Se folosesc de cele mai avansate tehnologii şi acţionează de cele mai multe ori din străinătate.
DNA Alba Iulia i-a trimis în judecată pe Ana Kraus, la data faptelor șef Serviciu Administrativ în cadrul Consiliului Județean Sibiu, și pe Ioan Stoica, director economic în cadrul aceleiași instituții, ambii pentru abuz în serviciu.
Ana Kraus, la data faptelor șef Serviciu Administrativ în cadrul Consiliului Județean Sibiu, este acuzată de conflict de interese în formă continuată și uz de fals, în formă continuată.
Ioan Stoica, la data faptei director executiv economic în cadrul CJ Sibiu, este acuzat de DNA de abuz în serviciu în formă continuată.
Anchetatorii arată că diferența dintre valoarea de vânzare a unor produse către Consiliul Județean Sibiu și valoarea de achiziție a acestor produse de la un centru comercial, reprezintă un adaos comercial al societății, de aproximativ 240%.
Prin aceste demersuri, arată DNA, ar fi fost produs Consiliului Județean Sibiu un prejudiciu de 487.296 lei, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit, în același cuantum, pentru agenții economici.
CJ Sibiu s-a constituit parte civilă în dosar.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sibiu, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse.
Lucrătorii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează în această dimineaţă nouă percheziţii în Bucureşti şi Hunedoara, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro prin evaziune fiscală, potrivit IGPR.
Dintr-un comunicat de presă transmis de Poliţia Română reiese că, în această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează nouă percheziţii, dintre care opt în Bucureşti şi una în judeţul Hunedoara, la firme şi persoane fizice bănuite de evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2012-2014, cei în cauză ar fi creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute şi prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor documente ce nu aveau la bază operaţiuni reale, în domeniul agroalimentar (cereale).
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste un milion de euro. Totodată, vor fi puse în aplicare şase mandate de aducere, persoanele bănuite în cauză, cu vârste cuprinse între 31 şi 52 de ani, urmând a fi conduse la audieri.
La activităţi participă şi poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice şi criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, precum şi luptători ai Serviciului Intervenţii şi Acţiuni Speciale al Poliţiei Române.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au efectuat miercuri dimineaţa 14 percheziţii pe raza Capitalei şi a judeţelor Prahova, Iaşi, Hunedoara şi Ialomiţa.
Potrivit IGPR, percheziţiile s-au desfăşurat la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetări a reieşit că persoanele în cauză ar fi înregistrat cheltuieli ce nu au avut la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul estimat în cauză este de peste 1.500.000 de euro, precizează Agerpres.
Vor fi puse în aplicare 14 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. În urma administrării probatoriului, urmează a fi dispuse măsuri legale.
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
Cookie-urile strict necesare
Cookie-urile strict necesar trebuie să fie activate tot timpul, astfel îți putem salva preferințele pentru setările cookie-urilor.
Dacă dezactivezi aceste cookie-uri, nu vom putea să-ți salvăm preferințele. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când vizitezi acest site va trebui să activezi sau să dezactivezi cookie-urile din nou.
