Prejudiciu de peste 101 milioane lei creat de o rețea de firme din domeniul medical

Publicat de adinaiftime, 20 decembrie 2017, 22:00

Inspectorii ANAF au identificat o reţea de 25 de firme care a cauzat un prejudiciu total de peste 101 milioane lei bugetului statului, prin diminuarea artificială a bazei impozabile şi sustragerea de la plata impozitului pe profit aferent comercializării de bunuri şi servicii medicale către diferite spitale de stat.

Conform unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, tranzacţiile efectuate de aceste firme au urmat un circuit pe care au fost interpuse societăţi româneşti şi străine cu un comportament fiscal neconform, fiecare având un rol bine determinat.

Inspectorii agenţiei au ajuns la concluzia că o parte dintre operaţiuni sunt fictive şi au fost disimulate pentru majorarea artificială a cheltuielilor, diminuarea nelegală a bazei impozabile şi evitarea plăţii către buget a tuturor impozitelor şi taxelor datorate.

Astfel, în acest caz au fost sesizate organele de urmărire penală.

PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Publicat de adinaiftime, 28 septembrie 2017, 17:15

Poliţiştii din Vâlcea efectuează trei percheziții într-un dosar penal în care sunt cercetați 2 cetățeni chinezi care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 50.000 de euro bugetului de stat, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 28 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea efectuează trei percheziţii, în municipiul Râmnicu Vâlcea, la reședința a doi cetățeni chinezi și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale, administrată de aceștia.

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2016, cei doi cetățeni străini ar fi înregistrat mai multe documente contabile fictive în contabilitatea societății pe care o administrează, care are ca obiect comercializarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 52.000 de euro.

În urma perchezițiilor, până în acest moment, au fost ridicate mai multe documente contabile cu valoare probatorie.

Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.