Procurorii DIICOT au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui bărbat acuzat că ar fi cultivat canabis, iar în perioada iunie – decembrie ar fi vândut droguri de risc mai multor persoane.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, în cursul zilei de joi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Ioan Demian pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, în formă continuată.
‘În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în cursul anului 2017, inculpatul Demian Ioan, împreună cu alte persoane, fără drept, ar fi cultivat mai multe plante de canabis în scopul de a comercializa drogurile de risc (frunzele şi inflorescenţele de canabis) către diferiţi consumatori, iar în perioada iunie – decembrie 2017, în repetate rânduri şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, fără drept, ar fi deţinut, vândut, distribuit, livrat diferite cantităţi de droguri de risc (canabis) către mai multe persoane’, se precizează în comunicat.
De asemenea, conform sursei citate, în cursul lunii decembrie 2017, în baza unei înţelegeri prealabile, Ioan Demian ar fi livrat către o altă persoană, prin intermediul unei firme de curierat, un colet ce conţinea o cantitate de 208,6 grame de droguri de risc (canabis), acesta din urmă fiind depistat în flagrant după ce a ridicat coletul.
DIICOT precizează că, miercuri, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Structurilor de Combatere a Criminalităţii Organizate din Bacău şi Oradea, au efectuat două percheziţii domiciliare în municipiile Bacău şi Oradea, ocazie cu care a fost descoperită o cultură in-door de canabis cu 133 de plante de canabis aflate în diferite stadii de dezvoltare (respectiv 2,7 kg de masă verde rezultată după recoltarea plantelor), cantitatea de 6.400 de grame de muguri şi inflorescenţe de plante de canabis, o instalaţie artizanală şi bunuri utilizate pentru creşterea plantelor de canabis, diferite sume de bani (106.800 lei, 4.085 de euro, 440 dolari), un laptop şi două telefoane mobile.
Ioan Demian urmează să fie prezentat Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi marţi de procurorii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.
În prezent, Sanda Ladoşi este director adjunct interimar la Circul Globus.
Potrivit surselor citate, omul de afaceri Ştefan Tache este acuzat că, în perioada 2008 – 2014, împreună cu Ilie Cristian, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în dauna unor instituţii de credit şi spălare de bani prin disimularea originii ilicite a unor sume de bani.
El mai este acuzat de înşelăciune în formă continuată, deoarece în perioada 2008 – 2014, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul firmelor SC Exclusive Finance SRL, SC Resoc Construct SRL, SC Emanuela Trading Company SRL, SC Metal Group SRL, SC MGS Niat Impex SRL (fostă Niat Impex SRL) a indus în eroare Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN cu ocazia încheierii şi executării a două contracte de credit (acorduri cadru de finanţare) şi şase acte adiţionale, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanţarea activităţii de leasing financiar) şi prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4.344.939 lei.
De asemenea, Tache este acuzat de spălare de bani în formă continuată, constând în aceea că, în perioada aprilie – iunie 2008, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit al celor cinci firme a primit sume de bani în contul acestora şi le-a transferat mai departe în conturile altor societăţi controlate de grupare, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în scopul ascunderii şi disimulării originii lor ilicite.
Sursele judiciare mai spun că Sanda Ladoşi (Tache) este acuzată de constituire a unui grup unui grup infracţional organizat (în varianta aderării şi sprijinirii), constând în aceea că a aderat la grupul constituit de Ştefan Tache şi Ilie Cristian, asumându-şi rolul de administrator/asociat în cadrul SC Resoc Construct SRL, firmă utilizată în activitatea infracţională.
Ea mai este acuzată de spălare de bani în formă continuată, deoarece a primit în luna aprilie 2008, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul SC Resoc Construct SRL, sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora, după cum urmează: din contul SC MGS Niat Impex în contul SC Resoc Construct SRL – 113.500 lei şi 21.000 lei; din contul SC SRS Investment Group în contul SC Resoc Construct SRL – 232.050 lei.
Procurorii DIICOT au anunţat marţi, printr-un comunicat de presă, că, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat 10 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.
În cauză se efectuează cercetări faţă de 17 persoane. La sediul DIICOT, vor fi aduse la audieri 45 de persoane.
La acţiune au participat şi poliţişti de la structurile de combatere a criminalităţii organizate din Vâlcea, Călăraşi şi Teleorman, precum şi jandarmi.
Ştefan Tache a mai fost implicat, în 2013, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro.
Un bărbat din judeţul Bihor a fost reţinut de procurorii DIICOT pentru trafic şi deţinere de droguri de risc. El este suspectat că a cultivat canabis în propria locuinţă.
Cu ocazia percheziţiei domiciliare a fost găsită şi ridicată cantitatea de 887 de grame canabis.
Anchetatorii continuă cercetările în acest caz, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.
Procurorii DIICOT desfăşoară joi 29 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Prahova, la persoane suspectate de cămătărie şi de deturnare de licitaţii publice.
DIICOT – structura centrală coordonează 29 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Prahova. Acţiunea vizează persoane bănuite de constituirea de grup infracţional organizat. Grupul este specializat în săvârşirea infracţiunilor de camătă, înşelăciune, deturnarea licitaţiilor publice şi spălare de bani.
Potrivit DIICOT, ”Începând cu anul 2014, liderul PETRE ȘTEFAN, zis FANE, persoană foarte potentă financiar, administrator al mai multor societăți comerciale a constituit alături de alti făptuitori un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracţiunii de camătă prev. de art. 351 C.pen. – oferirea cu împrumut a unor sume de bani cu dobândă către terțe persoane aflate , de regulă într-un impas financiar de moment. Ulterior, pentru a-și asigura veniturile, dar și pentru a aveo pârghie, pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără garanție imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită.
Această opțiune a grupului infracțional organizat a venit și ca o consecință a preluării incriminării infracțiunii de camătă (reglementată iniţial prin Legea 216/2011 privind interzicerea activității de cămătărie, precum și a destructurării unor grupări infracționale organizate de notorietate (CLANUL CĂMĂTARILOR, CLANUL CARAN ș.a.).
Astfel, atât pentru a-și asigura veniturile, precum și pentru a îngreuna o eventuală activitate de cercetare penală, respectiv dovedirea infracțiunii de camătă, persoanele care activau pe această plajă de infracțiuni, au ales, așa cum este cazul și în dosarul de faţă, să „mascheze” activitatea de cămătărie în încheierea unor acte notariale de împrumut în care debitorii, având în vedere nevoia stringentă de sume de bani erau convinși să semneze acte notariale în care erau stipulate ca sume acordate cu împrumut de creditori sume mult mai mari decât cele remise efectiv, respectiv sume de bani ce erau compuse din suma reală împrumutată plus dobânda ce trebuia plătită (obiect material al infracțiunii de camătă),
Ulterior, membrii inițiali ai grupului infacțional, au identificat în afaraă de perceperea dobânzii mascae, o altă metodă de a realiza profituri,în afa de această dată mult mai însemnate, respectiv prin executarea silită a debitorilor chiar imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul membrilor grupului nefiind acela de a recupera sumele împrumutate şi dobânzile aferente ci acela de a obţine proprietatea .
Pentru acest lucru a fost nevoie de atragerea în circuitul infracțional a unui nou membru, care să aibă atribuțiile necesare realizării acelui scop, respectiv a executorului judecătoresc POPA MIHAIL, persoană responsabilă cu realizarea efectivă a actelor de punere în executare silită a contractelor de împrumut cu garanție imobiliară.
Alături de infracțiunea de camătă prev. de art. 351 C.pen. principala infracțiune care a intrat în scopul grupului infracțional organizat după rafinarea mecanismelor ilicite de realizare rapidă de venituri însemnate a fost cea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen.
Astfel, membrii grupului infracţional organizat, în exercitarea îndeletnicirii lor obişnuite de a obţine venituri prin acordarea de împrumuturi cu dobândă, au pus la punct un întreg sistem de operaţiuni având o aparenţă de legalitate, menite să scadă vigilenţa debitorilor cu privire la scopul real urmărit în activitatea lor.
Toate operaţiunile efectuate au fost de natură să inducă în eroare debitorii prin invocarea pretinsului interes al membrilor grupului de a crea o aparenţă de legalitate a activităţii de acordare a împrumutului cu dobândă. Prin încheierea în acest sens a unui contract autentificat de un notar public, aceștia își atingeau scopul scopul real al activităţii lor care nu era acela de a-şi recupera suma de bani împrumutată şi dobânda convenită ci acela de a obţine un titlu ce putea fi învestit cu formulă executorie, în baza căruia să treacă ulterior la executarea silită asupra bunurilor imobile ale debitorilor, pe care să şi le adjudece beneficiind de concursul strict dedicat în acest sens al executorilor judecătoreşti susţinut de participarea prin persoane interpuse la licitaţiile publice , trucate şi beneficiind totodată de consultanţa juridică a avocatului care s-a erijat într-un veritabil “consigliere” prin furnizarea de sfaturi şi soluţii juridice aparent legale, menite să sprijine realizarea scopurilor ilicite ale grupului infracţional organizat.
În sprijinul înscrierii în tiparul normei de incriminare a infracţiunii de înşelăciune a acţiunilor concertate desfăşurate de membrii grupului infracţional organizat este şi modul în care “creditorii” şi executorii judecătorești înţeleg să treacă la urmărirea bunurilor debitorilor, neexistând nicio diligenţă din partea acestora în scopul identificării altor venituri ale debitorilor sau al urmăririi unor bunuri mobile proprietatea debitorilor.”
Publicat de adinaiftime,
14 septembrie 2017, 09:10
Un bărbat din județul Neamț a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Iași pentru acte de terorism. Bărbatul e suspectat că a pus la cale atacuri cu bombă vizând trupele speciale ale Ministerului de Interne.
El se afla sub control judiciar şi a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat un bărbat.
Cristian Bîrzu a fost condamnat în februarie 2015 de către Tribunalul Neamţ la cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce, în februarie 2013, a înjunghiat în gât un bărbat de 42 de ani.
Procurorii spun că în timp ce executa o pedeapsă cu închisoarea într-un penitenciar din Germania, bărbatul a intrat în contact cu mai mulţi deţinuţi de religie musulmană, unii dintre aceştia radicalizaţi.
De asemenea, el făcea parte dintr-o grupare care falsifica documente pentru refugiaţi si îi ajuta pe aceștia să pătrundă în spațiul european.
În urma unor percheziții, 5 persoane au fost aduse la audieri, iar patru au fost aduse în fața Curții de Apel Iași cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Judecătorii Tribunalului Timișoara dispus arestarea preventivă a lui Mihuț Constantin Crăciun, director general, Daniel Ciobanu, director operațiuni dezvoltare, Pavel Bărculeț, director departament vânzări — trafic, și Florin-Claudiu Enache, director vagoane.
Totodată, magistrații au decis ca Mircea Ion Mașcovescu, Mihai Mutașcu, Gelu-Ioan Corodan, George Niculescu, Stănel Rădulescu și Ovidiu-Dumitru Luca să fie cercetați în arest la domiciliu.
În schimb, în cazul altor nouă persoane, instanța a decis că acestea pot fi cercetate sub control judiciar.
Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 63 de percheziții domiciliare în București și în județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, Călărași, Arad, Teleorman, Dâmbovița.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2016, la nivelul CFR Marfă s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport, având ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul SC Remat SA Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate.
Prejudiciul cauzat CFR Marfă, prin activitatea infracțională, se ridică la valoarea de 6.313.748,52 euro.
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
Cookie-urile strict necesare
Cookie-urile strict necesar trebuie să fie activate tot timpul, astfel îți putem salva preferințele pentru setările cookie-urilor.
Dacă dezactivezi aceste cookie-uri, nu vom putea să-ți salvăm preferințele. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când vizitezi acest site va trebui să activezi sau să dezactivezi cookie-urile din nou.
