Un bărbat de 38 de ani, din judeţul Suceava, a fost reţinut ieri, pentru 24 de ore, de poliţiştii din Mureş, după ce a fost depistat că transporta ţigarete, fără a respecta condiţiile impuse de lege.
Polițiștii din Gornești l-au depistat și oprit în trafic pe bărbat. În urma percheziției efectuate, au fost identificate în total 80 de mii de țigarete, de diferite mărci.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 50.000 lei.
Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru comiterea infracțiunii de contrabandă.
La activităţi au participat poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, specialiști criminaliști și câini de urmă.
Trei firme specializate în tranzacţiile cu lemn din Bocșa, Lugoj și Constanța au fost percheziţionate în această dimineaţă de poliţiştii Serviciului de investigare a criminalității economice din Timiș. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Se încearcă probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite că, în perioada martie – septembrie 2014, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăților, operațiuni comerciale nereale ce au avut ca obiect achiziționarea de lemn, scopul fiind de a se sustrage de la plata obligațiilor legale față de bugetul consolidat al statului. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 280.000 de lei.
Percheziţiile au fost realizate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Lângă Tribunalul Timiș, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.
Activitățile desfășurate vizează patru persoane și trei societăți comerciale.
Peste 1.300 kg tutun mărunţit, peste 1.000 kg tutun frunză, 756 de ţigarete, o maşină de fabricat ţigarete şi o moară de mărunţit tutun au fost ridicate în vederea confiscării, de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice în urma a 5 percheziţii domiciliare desfăşurate la locuinţele unor persoane bănuite de deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării.
La data de 15 octombrie 2017, poliţişti specializaţi în combaterea investigării criminalităţii economice din judeţul Mureş au desfăşurat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Mureş, 5 percheziţii domiciliare, la locuinţele unor persoane bănuite de deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării.
Din cercetări, a reieşit că, în perioada 2015-2017, mai multe persoane de pe raza judeţului Mureş ar fi deţinut în afara antrepozitului fiscal şi ar fi comercializat tutun de fumat, prin intermediul site-urilor de vânzări on-line, sustrăgându-se astfel de la plata accizelor datorate bugetului de stat.
În urma percheziţiilor a fost identificată şi a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea totală de aproximativ 2.400 kg tutun de fumat, produs care se afla în afara antrepozitului fiscal autorizat, 756 ţigarete, o moară de mărunţit tutun folosită de persoanele bănuite la mărunţirea foilor de tutun, precum şi o maşină de fabricat ţigarete.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 1.050.000 lei.
În urma percheziţiilor, 5 persoane vor fi conduse la audieri, cercetările fiind continuate pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 1 kg tutun de fumat.
La acţiune au participat poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Mureş şi jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş.
Home » Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice
PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
Publicat de adinaiftime,
28 septembrie 2017, 17:15
Poliţiştii din Vâlcea efectuează trei percheziții într-un dosar penal în care sunt cercetați 2 cetățeni chinezi care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 50.000 de euro bugetului de stat, prin evaziune fiscală și spălare de bani.
La data de 28 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea efectuează trei percheziţii, în municipiul Râmnicu Vâlcea, la reședința a doi cetățeni chinezi și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale, administrată de aceștia.
Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2016, cei doi cetățeni străini ar fi înregistrat mai multe documente contabile fictive în contabilitatea societății pe care o administrează, care are ca obiect comercializarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 52.000 de euro.
În urma perchezițiilor, până în acest moment, au fost ridicate mai multe documente contabile cu valoare probatorie.
Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cei ai Poliției Municipiului Brașov au aplicat astăzi 17 sancţiuni contravenţionale însumând 29.500 de lei în urma unei acţiuni de control desfăşurate în Piaţa Stupini.
În același timp au confiscat 5.800 de kilograme de fructe şi legume, pentru care nu au putut fi prezentate documente de provenienţă.
La verificări au participat aproximativ 40 de poliţişti. În total, au fost verificate 42 de persoane fizice şi juridice din incinta pieţei.
De asemenea, în prima parte a acţiunii, au fost verificate 64 de autovehicule, pe rutele de transport către piaţă.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au reținut, în urma unor percheziții realizate în 8 locații de pe raza județului Cluj, trei bărbați bănuiți de fapte ilegale la regimul silvic.
La data de 14 august, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin, Poliției municipiului Cluj-Napoca și Serviciului Criminalistic, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, au efectuat percheziții în locații din municipiul Cluj-Napoca, oraș Huedin și comunele Beliș, Poieni și Mărișel, județul Cluj.
Prin punerea în executarea mandatelor de percheziție au fost descoperite și ridicate bunuri și înscrisuri care servesc ca probe în dosarul penal și au fost sechestrate obiecte și diverse sume de bani.
În cauză au fost extinse cercetările față de trei bărbați, în vârstă de 50, 40 și 59 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, comuna Beliș, respectiv comuna Poieni, județul Cluj, care la data săvârșirii faptelor îndeplineau atribuții de lucrători silvici.
În baza probatoriului administrat, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a bărbaților, pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la infracțiunea de tăiere ilegală de arbori din fondul forestier național, furt de arbori din fondul forestier național și fals intelectual, fapte prevăzute și pedepsite de Legea nr. 46/2008, republicată, privind Codul Silvic, respectiv de Codul Penal.
Valoarea prejudiciului stabilit până în prezent se ridică la echivalentul în lei a circa 250.000 euro.
Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca bărbații să fie prezentați magistraților.
Pentru realizarea perchezițiilor polițiștii au beneficiat de sprijinul jandarmilor de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.
Două firme din municipiul Sfântu Gheorghe sunt cercetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul cauzat statului fiind estimat de poliţişti la aproape 238.000 de lei.
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna au înregistrat două dosare penale ce vizează aceste firme, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală comisă prin omisiunea evidențierii, în parte, a veniturilor obținute.
Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna, în urma investigaţiilor s-a stabilit că în perioada 2010-2016, administratorii celor două societăți nu au înregistrat în evidențele contabile obligatorii veniturile obținute, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, prejudiciul cauzat fiind estimat, în această fază, la circa 238.000 de lei.
De asemenea, poliţiştii au descoperit că administratorul altei societăți comerciale din Sfântu Gheorghe a derulat operațiuni comerciale cu diverși parteneri din țară, fără a evidenția în actele contabile toate veniturile obținute
în perioada 2013-2015, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul în această cauză a fost estimat la circa 145.000 de lei.
Procurorii Parchetului General şi ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR efectuează 13 percheziţii domiciliare în campusul Universităţii de Medicină „Carol Davila” din Bucureşti, la birourile şi cabinetele unor cadre didactice, precum şi la domiciliile acestora. Persoanele sunt cercetate sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie.
In acest caz exista suspiciuni că mai multe cadre didactice ar fi desfășurat activități ilegale
Poliţiştii vor pune în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor vizate, în vederea audierii acestora şi dispunerii de măsuri.
La activităţi participă poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţia de Investigaţii Criminale, precum şi poliţişti ai IPJ Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, specialişti criminalişti, sprijiniţi de forţe de ordine din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie ‘Vlad Ţepeş’ a Jandarmeriei Române.
Suportul de specialitate este asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
Cookie-urile strict necesare
Cookie-urile strict necesar trebuie să fie activate tot timpul, astfel îți putem salva preferințele pentru setările cookie-urilor.
Dacă dezactivezi aceste cookie-uri, nu vom putea să-ți salvăm preferințele. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când vizitezi acest site va trebui să activezi sau să dezactivezi cookie-urile din nou.
