PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Publicat de adinaiftime, 28 septembrie 2017, 17:15

Poliţiştii din Vâlcea efectuează trei percheziții într-un dosar penal în care sunt cercetați 2 cetățeni chinezi care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 50.000 de euro bugetului de stat, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 28 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea efectuează trei percheziţii, în municipiul Râmnicu Vâlcea, la reședința a doi cetățeni chinezi și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale, administrată de aceștia.

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2016, cei doi cetățeni străini ar fi înregistrat mai multe documente contabile fictive în contabilitatea societății pe care o administrează, care are ca obiect comercializarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 52.000 de euro.

În urma perchezițiilor, până în acest moment, au fost ridicate mai multe documente contabile cu valoare probatorie.

Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Nouă persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste nouă milioane de euro

Publicat de adinaiftime, 12 august 2017, 09:30

Procurorii urmează să decidă ce măsuri preventive vor cere instanţei astăzi pentru cele nouă persoane reţinute în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste nouă milioane de euro.

Printre cei reţinuţi se află şi Ilie Dragne, apropiat al familiei Dragnea, administratorul fermei de porci Salcia din judeţul Teleorman, ce a fost deţinută de fiul liderului PSD.

În acest dosar procurorii au făcut percheziţii la 80 de adrese, inclusiv la 12 societăţi comerciale din mai multe judeţe, implicate în reţeaua de evaziune fiscală. Ilie Dragne este acuzat că ar fi produs statului un prejudiciu de peste 200.000 de euro. Însă, potrivit avocatei acestuia, el nu ar fi fost în societate atunci când s-ar fi produs evaziunea.