Cântăreaţa Sanda Ladoși și soțul ei, ridicați de DIICOT

Publicat de adinaiftime, 29 noiembrie 2017, 00:33

Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi marţi de procurorii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.

În prezent, Sanda Ladoşi este director adjunct interimar la Circul Globus.

Potrivit surselor citate, omul de afaceri Ştefan Tache este acuzat că, în perioada 2008 – 2014, împreună cu Ilie Cristian, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în dauna unor instituţii de credit şi spălare de bani prin disimularea originii ilicite a unor sume de bani.

El mai este acuzat de înşelăciune în formă continuată, deoarece în perioada 2008 – 2014, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul firmelor SC Exclusive Finance SRL, SC Resoc Construct SRL, SC Emanuela Trading Company SRL, SC Metal Group SRL, SC MGS Niat Impex SRL (fostă Niat Impex SRL) a indus în eroare Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN cu ocazia încheierii şi executării a două contracte de credit (acorduri cadru de finanţare) şi şase acte adiţionale, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanţarea activităţii de leasing financiar) şi prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4.344.939 lei.

De asemenea, Tache este acuzat de spălare de bani în formă continuată, constând în aceea că, în perioada aprilie – iunie 2008, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit al celor cinci firme a primit sume de bani în contul acestora şi le-a transferat mai departe în conturile altor societăţi controlate de grupare, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în scopul ascunderii şi disimulării originii lor ilicite.

Sursele judiciare mai spun că Sanda Ladoşi (Tache) este acuzată de constituire a unui grup unui grup infracţional organizat (în varianta aderării şi sprijinirii), constând în aceea că a aderat la grupul constituit de Ştefan Tache şi Ilie Cristian, asumându-şi rolul de administrator/asociat în cadrul SC Resoc Construct SRL, firmă utilizată în activitatea infracţională.

Ea mai este acuzată de spălare de bani în formă continuată, deoarece a primit în luna aprilie 2008, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul SC Resoc Construct SRL, sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora, după cum urmează: din contul SC MGS Niat Impex în contul SC Resoc Construct SRL – 113.500 lei şi 21.000 lei; din contul SC SRS Investment Group în contul SC Resoc Construct SRL – 232.050 lei.

Procurorii DIICOT au anunţat marţi, printr-un comunicat de presă, că, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat 10 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

În cauză se efectuează cercetări faţă de 17 persoane. La sediul DIICOT, vor fi aduse la audieri 45 de persoane.

La acţiune au participat şi poliţişti de la structurile de combatere a criminalităţii organizate din Vâlcea, Călăraşi şi Teleorman, precum şi jandarmi.

Ştefan Tache a mai fost implicat, în 2013, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro.

PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Publicat de adinaiftime, 28 septembrie 2017, 17:15

Poliţiştii din Vâlcea efectuează trei percheziții într-un dosar penal în care sunt cercetați 2 cetățeni chinezi care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 50.000 de euro bugetului de stat, prin evaziune fiscală și spălare de bani.

La data de 28 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea efectuează trei percheziţii, în municipiul Râmnicu Vâlcea, la reședința a doi cetățeni chinezi și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale, administrată de aceștia.

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2016, cei doi cetățeni străini ar fi înregistrat mai multe documente contabile fictive în contabilitatea societății pe care o administrează, care are ca obiect comercializarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 52.000 de euro.

În urma perchezițiilor, până în acest moment, au fost ridicate mai multe documente contabile cu valoare probatorie.

Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Firme covăsnene cercetate pentru spălare de bani

Publicat de adinaiftime, 21 iulie 2017, 20:30

Două firme din municipiul Sfântu Gheorghe sunt cercetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul cauzat statului fiind estimat de poliţişti la aproape 238.000 de lei.

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna au înregistrat două dosare penale ce vizează aceste firme, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală comisă prin omisiunea evidențierii, în parte, a veniturilor obținute.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna, în urma investigaţiilor s-a stabilit că în perioada 2010-2016, administratorii celor două societăți nu au înregistrat în evidențele contabile obligatorii veniturile obținute, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, prejudiciul cauzat fiind estimat, în această fază, la circa 238.000 de lei.

De asemenea, poliţiştii au descoperit că administratorul altei societăți comerciale din Sfântu Gheorghe a derulat operațiuni comerciale cu diverși parteneri din țară, fără a evidenția în actele contabile toate veniturile obținute
în perioada 2013-2015, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul în această cauză a fost estimat la circa 145.000 de lei.

Percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Publicat de Mihaela Costache, 25 mai 2017, 13:30

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare joi 17 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul comerțului cu ridicata al materialului lemnos.

Potrivit unui comunicat al DGPMB, transmis AGERPRES, prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat la acest moment, este de 13.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2008 — 2015, reprezentantul legal a două societăți comerciale cu sediile sociale în municipiul București a înregistrat achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la șapte societăți comerciale cu sediul în Capitală, prin aceste operațiuni urmărindu-se sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, arată sursa citată.

În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, precizează comunicatul DGPMB, reprezentantul celor două societăți comerciale având ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare a transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 30.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive sus-menționate, în conturile celor 7 societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, de unde sumele au fost retrase în numerar, în vederea restituirii dispunătorilor plăților.

Investigațiile și activitățile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliției Române — Direcția Operațiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, se mai arată în comunicat.

(Agerpres/FOTO arhivă observator.ro)

Încă o zi cu percheziții în București

Publicat de Mihaela Costache, 30 septembrie 2015, 14:00

Polițiștii au descins la mai multe firme și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu carne.

Suspecții sunt acuzați că făceau achiziții de animale vii prin intermediul unor firme fantomă care nu declarau în totalitate obligațiile fiscale către bugetul statului.

Ulterior, carnea era comercializată la negru în magazinele proprii.

Șapte persoane vor fi duse la audieri și vor fi dispuse măsurile care se impun în astfel de cazuri.

Victor Ponta nu s-a prezentat la primul termen al dosarului Rovinari – Turceni

Publicat de Mihaela Costache, 21 septembrie 2015, 14:00

Primul termen al procesului Turceni – Rovinari se desfăşoară fără Victor Ponta.
Premierul NU s-a prezentat luni la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deoarece nu a fost citat de către judecători.
Şeful executivului este acuzat de fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte săvârşite în perioada când era avocat.

Singurul care a venit în instanţă este senatorul Dan Şova, deoarece el are o măsură preventivă de control judiciar.
El este judecat pentru trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În acest dosar au mai fost trimişi în judecată şi trei directori ai Complexului Energetic Turceni.

Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis a demisionat

Publicat de Andrei Cretoiu, 22 aprilie 2015, 07:00

In comunicatul publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale, Tatiana Niculescu-Bran isi motiveaza decizia prin faptul ca in perioada decembrie 2014 – aprilie 2015, colaborarea cu presa nu a fost cea pe care ar fi dorit-o.

Ea a mentionat ca va sustine în continuare proiectul de țară al presedintelui Klaus Iohannis. Tatiana Niculescu-Bran este al doilea consilier al președintelui, care pleacă de la Cotroceni.

La inceputul lunii martie, șeful statului a semnat decretul privind eliberarea din funcție a lui George Scutaru, fost consilier prezidențial pentru securitate națională.

La începutul lunii aprilie, un comunicat al procurorilor anticorupție anunța că fostul consilier prezidențial este urmărit penal pentru complicitate la luare de mită și spălare de bani.

Cetăţeni români şi sud-coreeni, reţinuţi pentru evaziune cu un prejudiciu de peste 2,2 milioane euro

Publicat de Stefania Grigore, 24 septembrie 2014, 15:03

Zece persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost reţinute de Parchetul Tribunalului Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice; niciuna dintre aceste persoane nefiind salariate ale şantierului naval Daewoo Mangalia.

În cursul zilei de marţi, în judeţul Constanţa, au fost puse în aplicare mai multe mandate de aducere şi au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 10 persoane, cetăţeni români şi sud-coreeni, urmând ca în cursul zilei de miercuri cei în cauză să fie prezentaţi instanţei, cu propunere de arestare preventivă.

Din cercetările făcute de anchetatori a rezultat că mai mulţi cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme „fantomă” prin care subcontractau  lucrări de construcţii nave şi, ulterior, prin emiterea unor documente fictive, au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5 milioane lei, prin eludarea legislaţiei fiscale.

Acţiunea a fost desfăşurată de ofiţeri specializaţi ai IGPF, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Cercetările continuă în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.